证券代码：600879         证券简称：航天电子        公告编号：临 2023-033



                   航天时代电子技术股份有限公司
             关于公司董事会、监事会完成换届选举
           暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 6 月 21 日召开
2023 年第一次临时股东大会、公司董事会 2023 年第六次会议、公司监事会 2023
年第四次会议，分别审议通过了关于公司董事会、监事会换届的议案，关于选
举公司第十三届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、聘任公
司高级管理人员、证券事务代表等议案，关于选举公司第十三届监事会主席的
议案。2023 年 6 月 15 日，经公司职工代表民主形式选举产生了公司职工监事。
    公司董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表情况如
下：
    一、公司第十三届董事会
    董事长：姜梁
    副董事长：王亚军
    董事会成员：姜梁、王亚军、阎俊武、李艳华、杨雨、陈雷
              张松岩（独立董事）、朱南军（独立董事）、唐水源（独立董事）


    二、公司第十三届董事会各专门委员会组成情况
    战略委员会：姜梁（召集人）、王亚军、阎俊武、李艳华、唐水源
    审计委员会：朱南军（召集人）、姜梁、张松岩
    薪酬与考核委员会：张松岩（召集人）、朱南军、唐水源
    提名委员会：唐水源（召集人）、王亚军、张松岩
    关联交易控制委员会：朱南军（召集人）、张松岩、唐水源
   三、公司第十三届监事会
   监事会主席：戴利民
   监事会成员：戴利民、李伯文、蒋丹鼎
                闫懿（职工监事）、魏海青（职工监事）


   四、公司董事会聘任的高级管理人员
   总裁：胡成刚
   副总裁：吕凡、徐洪锁
   董事会秘书：吕凡（兼）
   财务总监：徐洪锁（兼）


   五、公司董事会聘任的证券事务代表
   证券事务代表：邵丹丹
   联系地址：北京市海淀区丰滢东路 1 号
   联系电话：010-88106362
   传真号码：010-88106313
   电子邮箱：shaodandan@catec-ltd.com


   上述公司董事、董事会专门委员会委员、监事、高级管理人员和证券事务代
表的任期三年，自董事会、监事会审议通过之日起至第十三届董事会、第十三
届监事会任期届满之日止。上述人员的简历详见中国证券报、上海证券报、证
券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。


   特此公告。


                                   航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                             2023 年 6 月 22 日