证券代码：600879         证券简称：航天电子        公告编号：临 2023-037



                   航天时代电子技术股份有限公司
                 董事会 2023 年第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    2、公司于 2023 年 7 月 24 日发出召开董事会会议的通知。
    3、本次董事会会议于 2023 年 7 月 25 日（星期二）以通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、
王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事张松岩
先生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自参加投票表决。


    二、董事会会议审议情况
    《关于公司开立募集资金存储专户并签订三方监管协议的议案》
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议以投票表决方式通过《关于公司开立募集资金存储专户并签订三方监管
协议的议案》。
    公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金工作已完成，公司已开立募
集资金专户并与保荐机构、开户行签订了三方监管协议，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况
    根据中国证监会核准文件，公司以 7.13 元的价格向特定对象发行人民币普
通股 580,028,050 股，募集资金总额为人民币 4,135,599,997.99 元，扣除不含
税的发行费用人民币 19,686,122.22 元后，实际募集资金净额为人民币
4,115,913,875.77 元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 18 日到账。

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     二、募集资金专户开立及《募集资金专户存储三方监管协议》签订情况
     为规范公司募集资金使用管理，根据有关法律法规及中国证监会、上海证券
交易所相关规定及公司《募集资金管理办法》规定，公司在相关商业银行开立了
募集资金专户。截至 2023 年 7 月 23 日，募集资金专户具体情况如下：

                                                                        账户余额
序号           项目          开户行                 专户账号
                                                                        （万元）
                        中 国 建设 银 行
       智能无人系统装备
 1                      股 份 有限 公 司      42050122640800002538      83,500.00
       产业化项目
                        武汉硚口支行
                        招 商 银行 股 份
       智能电子及卫星通
 2                      有 限 公司 武 汉         021900198810207        130,000.00
       信产品产业化项目
                        分行
                        招 商 银行 股 份
       惯性导航系统装备
 3                      有 限 公司 武 汉         021900198810909        110,060.00
       产业化项目
                        分行
                        中 国 建设 银 行
 4     补充流动资金     股 份 有限 公 司      42050122640800002537      88,182.16
                        武汉硚口支行

           合计                                                         411,742.16

注：补充流动资金专户中包含部分尚未支付的发行费用。
     募集资金账户开立后，公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及相关开户
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并将按照相关监管要求及募集资
金使用方案，严格规范募集资金的存放与使用管理，接受保荐机构及开户行的监
督。
     详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所

网站（http://www.sse.com） 上的《航天时代电子技术股份有限公司关于开立
募集资金存储专户并签订三方监管协议的公告》。
       特此公告。
                                          航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                                   2023 年 7 月 26 日
●报备文件：
     公司董事会 2023 年第八次会议决议




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