证券代码：600879         证券简称：航天电子        公告编号：临 2023-042



                   航天时代电子技术股份有限公司
                董事会 2023 年第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    2、公司于 2023 年 8 月 11 日发出召开董事会会议的通知。
    3、本次董事会会议于 2023 年 8 月 14 日（星期一）以通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、
王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事张松岩
先生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自参加投票表决。


    二、董事会会议审议情况
    《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议以投票表决方式通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》。
    在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，根
据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司
决定使用不超过 32.35 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过
12 个月。在未来 12 个月内，公司将根据募投项目资金使用需求，随时使用销售
回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金，确保募投项目建设顺利进行。公

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司使用本次向特定对象发行 A 股股票募集资金的部分闲置募集资金暂时补充流
动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的
正常进行，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排
用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
    以上议案属于董事会决策事项，不需要提交股东大会审议。
    详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com） 上的《航天时代电子技术股份有限公司关于公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
      特此公告。


                                       航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                                2023 年 8 月 15 日


●报备文件：
    公司董事会 2023 年第九次会议决议




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