证券代码：600879        证券简称：航天电子       公告编号：临2023-059



                   航天时代电子技术股份有限公司
               董事会2023年第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    2、公司于 2023 年 12 月 6 日发出召开董事会会议的通知。
    3、本次董事会会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）以通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、
王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事张松岩
先生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自出席并参加投票表决。


    二、董事会会议审议情况
    （一）关于聘请 2023 年度公司财务报告审计机构的议案
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议以投票表决方式通过关于聘请 2023 年度公司财务报告审计机构的议案。
    公司原审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续 8 年为公
司提供财务报告审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会《关于印发<国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》 (财会[2023]4 号)的相
关规定，为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司拟不再续聘中兴财光华会
计师事务所(特殊普通合伙) 担任公司审计机构。
    经公司遴选并经公司董事会审计委员会审核，董事会决定聘请中证天通会计
师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度公司财务报告审计机构，审计费用 150
万元。差旅费另行签订合同支付，不超过 20 万元。
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    公司独立董事召开专门会议，对上述事项进行了事前认可并发表了同意的审
核意见。
    详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于聘任会计师事务
所的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （二）关于聘请 2023 年度公司内部控制审计机构的议案
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议以投票表决方式通过关于聘请 2023 年度公司内部控制审计机构的议案。
    经公司遴选并经公司董事会审计委员会审核，董事会决定聘请中证天通会计
师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度公司内部控制审计机构，审计费用为 50
万元（含差旅费）。
    公司独立董事召开专门会议，对上述事项进行了事前认可并发表了同意的审
核意见。
    详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于聘任会计师事务
所的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议以投票表决方式通过关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案。
    根据召开股东大会的有关规定，公司董事会于 2023 年 12 月 26 日(星期二)
下午 14：45 在朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号）召开公司
2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开，股权登记日为 2023 年 12 月 20 日。
    详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于召开 2023 年第
二次临时股东大会的通知》公告。
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   特此公告。




                                     航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                              2023年12月9日


●备查文件：
   1、公司董事会2023年第十四次会议决议
   2、公司董事会审计委员会会议决议
   3、公司独立董事专门会议审核意见




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