证券代码：600882             证券简称：妙可蓝多         公告编号：2023-093



           上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
        第十一届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况


    上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方
式向全体董事发出第十一届董事会第二十二次会议通知和材料。会议于 2023 年
10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由
董事长卢敏放先生主持，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董
事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，所形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。


    （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司独立董事认为：公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使
用闲置自有资金进行委托理财，在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不
会对公司日常经营造成不利影响，符合公司及全体股东利益；本事项决策程序合
法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同
意公司本次使用闲置自有资金进行委托理财。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的
公告》（公告编号：2023-095）。


       （三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司独立董事认为：公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权
事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权与限制性股票
激励计划（修订稿）》及相关法律法规的规定，回购注销审议程序合法合规，未
损害公司及全体股东权益，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，独
立董事同意实施本次回购注销。


    根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于拟回购注销部分限制性股票和注销
部分股票期权的公告》（公告编号：2023-096）、《关于回购注销部分限制性股票减
少注册资本通知债权人公告》（公告编号：2023-097）。


       （四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-098）。
特此公告。


             上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
                                     2023年10月27日