上海张江高科技园区开发股份有限公司
          第八届董事会第一次独立董事专门会议决议

   上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八

届董事会第一次独立董事专门会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式

召开，本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加表决的独立董事 3 名，

会议由公司独立董事张鸣先生主持。本次会议表决通过了《关于公司

全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司放弃优先受

让权暨关联交易的议案》并形成审核意见如下：

   本次公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司

放弃成都张江房地产开发有限公司股权的优先受让权是基于公司长

期发展战略及标的公司实际运营情况的整体考虑。

   本次交易符合市场规则，交易安排公平、合理，不存在损害公司

和全体股东特别是中小股东利益的情况。

   同意将此议案提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。




                            独立董事: 张鸣、Li Ting Wei、吕巍