证券代码：600916               证券简称：中国黄金       公告编号：2023-046


             中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市东城区东四南大街 249 号北计大楼（南楼）


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                    18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               858,686,648

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                              51.1123
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，经过半数董事同意，董事长刘科军先生担任会
议主持人。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、
召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事会主席王万明先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书陈军先生出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                         反对                    弃权

                     票数          比例（%）      票数          比例      票数          比例

                                                                （%）                   （%）

       A股        858,589,748 99.9887           95,600      0.0111        1,300     0.0002




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案     议案名                同意                        反对                弃权
序号       称           票数          比例（%）    票数           比例    票数     比例
                                                                 （%）             （%）
  1      关于变    115,789,748        99.9163      95,600        0.0824   1,300 0.0013
         更会计
         师事务
         所的议
         案
(三)      关于议案表决的有关情况说明

       上述议案均为普通决议事项，均已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：朱晓娜、康乃欣

2、 律师见证结论意见：

    德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。


                                  中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 26 日


       上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



       报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议