股票简称：航民股份             股票代码：600987           编号：临 2023-019




                     浙江航民股份有限公司
               第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江航民股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于 2023 年 7 月 27 日以
专人送达、微信、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 7 日上午在杭州萧
山航民宾馆会议室举行, 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管
理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：
    1、审议通过公司《2023 年上半年总经理工作报告》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过公司《2023 年半年度报告及摘要》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告


                                                  浙江航民股份有限公司
                                                        董事会
                                                    二○二三年八月九日




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