股票简称：航民股份              股票代码：600987            编号：临 2023-022




                     浙江航民股份有限公司
               第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江航民股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 15 日
以专人送达、微信等方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日上午 9 时以通讯表决
方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议通过了下列议案：

    1、审议通过关于公司《2023 年第三季度报告》的议案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过关于资产租赁展期的议案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2023 年 10 月 26 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于资产租赁展期的公告》。


    特此公告


                                                    浙江航民股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二○二三年十月二十六日