证券代码：601016         证券简称：节能风电        公告编号：2023-056
债券代码：143723         债券简称：G18 风电 1
转债代码：113051         转债简称：节能转债
债券代码：137801         债券简称：GC 风电01
债券代码：115102         债券简称：GC 风电 K1



           中节能风力发电股份有限公司
         关于独立董事辞职暨提名独立董事
                   候选人的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近
日收到公司独立董事秦海岩先生提交的书面辞呈。秦海岩先生因在本
公司的任职将于 2023 年 7 月 20 日届满六年，根据中国证监会《上市
公司独立董事管理办法》第十三条关于独立董事连续任职不超过六年
的要求，独立董事秦海岩先生向公司董事会申请辞去在公司第五届董
事会中担任的独立董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核
委员会委员及董事会提名委员会主席的职务。辞职后，秦海岩先生不
在公司担任任何职务。截至本公告披露日，秦海岩先生未持有公司股
份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    秦海岩先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会成员期间
勤勉尽责，忠于职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。
公司董事会对在秦海岩先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感
谢！
    为保证董事会工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》
等相关规定，公司于 2023 年 7 月 5 日召开第五届董事会第十四次会
议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，提名刘永
                                    1
前先生为公司第五届董事会独立董事候选人（刘永前先生的简历附
后），任期至本届董事会任期届满为止。独立董事候选人任职资格需
经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议通过。
    经公司董事会提名委员会审查，刘永前先生符合《公司法》等法
律法规及《公司章程》规定的关于董事任职资格和条件的有关规定，
具备履行董事职责所必需的能力。符合《上市公司独立董事规则》、
《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》关于独立董事任职
资格和条件的相关规定，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚
的情形，具备担任独立董事所应具有的独立性，拥有履行独立董事职
责所应具备的能力。
    独立董事候选人刘永前先生出具了声明并承诺近三年未受到过
中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，已根据《上市
公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，
任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和部门规章的要
求。
    公司独立董事发表了独立意见，认为：
    “1.刘永前先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定
的关于董事任职资格和条件的有关规定，具备履行董事职责所必需的
能力。
    2.刘永前先生符合《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理
准则》等法律法规和《公司章程》关于独立董事任职资格和条件的相
关规定，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，具备担
任独立董事所应具有的独立性，拥有履行独立董事职责所应具备的能
力。
    3.公司独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合相关法律法
规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和股东的合法权益。
                             2
    我们同意提名刘永前先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
并将上述独立董事候选人提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行
选举。”
    特此公告。




                           中节能风力发电股份有限公司董事会
                                             2023 年 7 月 6 日




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附件：


                   独立董事候选人简历


    刘永前，男，1965 年 10 月出生，博士，中国国籍，无境外居留
权。1986 年 7 月至 1997 年 9 月，历任华北水利水电学院助教、讲师；
1997 年 9 月至 2002 年 4 月，于华中科技大学和法国南锡第一大学攻
读博士学位；2003 年 1 月至 2004 年 1 月，法国南锡第一大学博士后；
2004 年 4 月至今，历任华北电力大学副教授、教授、博士生导师；中
国可再生能源学会常务理事、风能专委会副主任、综合系统专委会秘
书长，中国能源研究会可再生能源专委会副主任，中国电力设备管理
协会风电专委会副主任，中国电机工程学会风力与潮汐发电专委会委
员，欧洲风能科学院（EAWE）战略委员会委员；2022 年 3 月起，任华
电新能源集团股份有限公司独立董事。




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