节能风电   601016




                    2023 年第三次临时股东大会

                             会议文件




                      中节能风力发电股份有限公司

                             2023 年 7 月



                                  1
                   中节能风力发电股份有限公司

                  2023 年第三次临时股东大会议程


       会议时间： 2023 年 7 月 21 日（星期五）14:00 时

       会议地点： 北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 12 层会

议室

       出席人员：公司股东（股东代理人）、董事、监事、高级管理

人员及见证律师等

       会议主持人：刘    斌 董事长

       会议记录人：李欣欣

       会议议程：

       一、主持人宣布会议开始；宣读本次股东大会议事规则；宣布

现场会议股东到会情况。

       二、宣读议案：

       累积投票议案：
                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                        A 股股东
1.00     关于选举公司第五届董事会独立董事的议案   应选董事（1）人
1.01     刘永前                                            √


       三、请股东或股东代理人发言或提问（由已办理发言登记手续




                                     2
的股东或股东代理人按照发言登记的先后顺序发言或提问，在上述

人员发言或提问完毕后，经会议主持人同意，其他股东或股东代理

人方可发言或提问）；

    四、请到会股东及股东代理人推选 2 名股东代表作为计票人；

请监事会推选 1 名监事，与现场律师共同作为监票人；

    五、现场投票表决；

    六、现场计票，宣读现场投票结果；

    七、现场会议暂时休会，将现场投票结果传送至上海证券交易

所信息网络有限公司，等待上海证券交易所信息网络有限公司反馈

本次股东大会网络投票及现场投票的合并投票结果；

    八、休会结束，主持人宣读投票结果；

    九、主持人宣布会议结束，董事、监事、董事会秘书、记录人

签署会议决议、会议记录。




                             3
              中节能风力发电股份有限公司
          2023 年第三次临时股东大会议事规则


   为维护股东的合法权益，确保本次股东大会现场会议的正常秩

序，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制

定如下议事规则：

    一、董事会指定公司证券事务部具体负责本次股东大会有关程

序方面的事宜。

    二、有权出席本次股东大会的对象为截止股权登记日 2023 年 7

月 17 日（星期一）下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其代理人。上述人

员应该按照公司股东大会通知的要求办理会议登记。

    三、股东参加现场股东大会依法享有发言权、质询权、表决权

等权利；股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的

权益，不得扰乱现场股东大会的正常秩序。

    四、股东参加现场股东大会，在主持人宣布现场出席股东大会

的股东人数及所持表决权股份总数前终止现场股东大会会议登记。

当现场股东大会会议登记终止后，未登记的股东不能参加现场投票

表决。

    五、本次现场股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股



                             4
东在大会上要求发言，需向大会秘书处登记。发言顺序根据登记次

序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不

超过五分钟。

    六、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，

回答每个问题的时间不超过五分钟。

   七、现场投票采用记名投票方式。本次会议议案为累积投票议案，

投票方法详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于召开公司

2023 年第三次临时股东大会通知》中的附件 2:“采用累积投票制选

举董事、独立董事和监事的投票方式说明”。

    表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人

员，以便及时统计表决结果。

    八、现场投票表决前，请股东推选 2 名股东代表作为计票人；请监事

会推选 1 名监事，与现场律师共同作为监票人。

    九、投票结束后，在现场律师的见证和监票人的监督下，由公

司证券事务部工作人员协助计票人统计投票结果，并将该结果（在

网络投票结束后）上传至上海证券交易所信息网络有限公司。公司

将根据上海证券交易所信息网络有限公司向本公司提供的现场投票

和网络投票的合并结果做出本次股东大会决议。




                                5
议案一


         关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

    鉴于公司秦海岩先生担任本公司独立董事已近六年，根据中国

证监会《上市公司独立董事管理办法》第十三条关于独立董事连续

任职不超过六年的要求，秦海岩先生已向公司董事会申请辞去公司

独立董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及提

名委员会主席等职务，辞职后秦海岩先生将不再担任公司任何职务。

    公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于提名公司独

立董事候选人的议案》，同意提名刘永前先生为公司第五届董事会

独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满为止。详情请见公司

于 2023 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《关于独立董事辞

职暨提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-056）。

    刘永前先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，不存在不得担任公司独立董事的情形，其专业经验、职

业素养能够胜任公司独立董事职务的履职要求，具备担任公司独立

董事的任职资格。

    现将上述独立董事候选人提交本次股东大会履行选举程序。




                              6
附件：公司第五届董事会独立董事候选人简历




                         7
议案一之附件

                       刘永前先生简历


    刘永前，男，1965 年 10 月出生，博士，中国国籍，无境外居留

权。1986 年 7 月至 1997 年 9 月，历任华北水利水电学院助教、讲师；

1997 年 9 月至 2002 年 4 月，于华中科技大学和法国南锡第一大学攻

读博士学位；2003 年 1 月至 2004 年 1 月，法国南锡第一大学博士后；

2004 年 4 月至今，历任华北电力大学副教授、教授、博士生导师；

中国可再生能源学会常务理事、风能专委会副主任、综合系统专委

会秘书长，中国能源研究会可再生能源专委会副主任，中国电力设

备管理协会风电专委会副主任，中国电机工程学会风力与潮汐发电

专委会委员，欧洲风能科学院（EAWE）战略委员会委员；2022 年 3

月起，任华电新能源集团股份有限公司独立董事。




                                   中节能风力发电股份有限公司

                                        2023 年 7 月 21 日




                               8