证券代码：601016       证券简称：节能风电        公告编号：2023-076
转债代码：113051       转债简称：节能转债
债券代码：137801       债券简称：GC 风电01
债券代码：115102       债券简称：GC 风电 K1



           中节能风力发电股份有限公司
                   对外投资公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

     投资标的名称：（1）投资建设中节能甘州平山湖百万千瓦风电基地 10

万千瓦风电 6#项目；（2）投资设立中节能（威县）风力发电有限公司

     投资金额：（1）中节能甘州平山湖百万千瓦风电基地 10 万千瓦风电 6#

项目核准总投资为 64,258.78 万元；（2）中节能（威县）风力发电有限公司投

资金额为 1,000 万元

     特别风险提示：（1）公司为中节能甘州平山湖百万千瓦风电基地 10 万

千瓦风电 6#项目的实施主体提供担保及在上述项目建成后，以该项目的电费收

费权、资产为项目贷款提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准；（2）

投资设立中节能（威县）风力发电有限公司尚需当地市场监管部门（局）注册批

准，新公司的业务开展尚存在不确定性。



    一、对外投资概述
    中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
10 月 30 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资建
设中节能甘州平山湖百万千瓦风电基地 10 万千瓦风电 6#项目的议案》
（以下简称“平山湖项目”）、《关于投资设立中节能（威县）风力

                                  1
发电有限公司的议案》（以下简称“威县风电”），详情请见公司于
2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所官方网站上披露的《公司第五
届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-074）。其中涉
及公司为平山湖项目的建设主体中节能（张掖）风力发电有限公司（以
下简称“张掖风电”）提供项目建设贷款担保及在平山湖项目建成后，
以其电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事项需提请公司股东大
会审议批准。
     本次对上述项目的投资行为不构成关联交易，不构成重大资产重
组。
     二、投资项目的具体情况
     （一）中节能甘州平山湖百万千瓦风电基地 10 万千瓦风电 6#项
目
     1、项目总投资
     平山湖项目核准总投资为 64,258.78 万元。
     2、投资主体介绍
     经公司第五届董事会第十六次会议审议批准，由全资子公司中节
能（张掖）风力发电有限公司（以下简称“张掖风电”）作为平山湖
项目的建设主体开展相关工作。
     张掖风电是该项目的投资主体，是公司的全资子公司，成立于
2023 年 3 月 30 日，注册地址为甘肃省张掖市甘州区平山湖蒙古族乡
紫泥泉村中节能张掖风电场，法定代表人牛小伟，注册资本为人民币
1000 万元。经营范围为许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）＊＊＊一般项目：
电气设备修理；发电技术服务；石油制品销售（不含危险化学品）；
机械设备销售；风电场相关装备销售；机械零件、零部件销售；发电
                               2
机及发电机组销售；机械电气设备销售；风力发电机组及零部件销售；
电工器材销售；电池销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮
和传动部件销售；轴承销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    3、投资标的的基本情况
    （1）项目基本情况
    平山湖项目位于甘肃张掖市甘州区平山湖地区，风机机位海拔高
程为 1760m～1860m，场址南距张掖市约 60km，可研测算场区 120m轮
毂高度处代表年平均风速为 5.97m/s。
    平山湖项目总装机 100MW，可研设计安装 20 台单机容量 5000kW
的风力发电机组，新建场内 35kV 集电线路、110kV 升压站、综合楼、
110kV 送出线路、与其它企业共建 330kV 汇集站、按照 15%、4 小时配
置储能设备。（本项目最终建设内容以初设设计为准）。
    （2）项目手续完成情况
    截至目前，平山湖项目已取得项目核准文件、用地预审与选址意
见书、水保、林草、用地、环评批复。安评、地灾等审批和备案手续
已完成。后续将逐步开展项目建设用地规划、建设工程规划、建设工
程施工许可证、土地证办理工作。
    （3）投资估算
    平山湖项目核准总投资为 64,258.78 万元。
    （4）经济分析
    根据可行性研究报告测算，平山湖项目资本金内部收益率约为
9.91%。财务评价结果显示平山湖项目具有一定的抗风险能力，具有
可行性。
    （5）资金筹集方案
                               3
    平山湖项目核准总投资 64,258.78 万元，其中项目资本金由公司
自筹，资本金总额约占项目核准总投资的 20%，其余资金拟向金融机
构申请贷款解决。
    4、该项投资对上市公司的影响
    （1）平山湖项目资本金由公司自筹，其余资金将以公司或张掖
风电为贷款主体向金融机构申请贷款，贷款总额不高于核准总投资的
80%。若以张掖风电为贷款主体，公司将为张掖风电提供相应担保，
担保总额不超过平山湖项目核准总投资的 80%。项目建成以后，以该
项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。
    （2）平山湖项目建成后将进一步扩大公司在甘肃省张掖区域的
市场占有率。
    5、风险分析
    （1）公司为平山湖项目的实施主体提供担保的事项，以及在项
目建成后以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事项尚
需提交公司股东大会审议批准；
    （2）平山湖项目在工程建设、上网电量等方面存在一定的不稳
定性，将会给项目实施带来一定风险，但总体风险可控。
    （二）投资设立全资子公司中节能（威县）风力发电有限公司
    1、拟设立公司的基本情况
    公司名称：中节能（威县）风力发电有限公司（暂定名，具体以
市场监管局核准为准）
    注册资本：人民币 1,000 万
    法定代表人：孙正科
    经营范围：风力发电项目的开发、建设施工、运营维护（以当地
市场监管局注册登记为准）
    2、设立公司的目的和对公司的影响
                                4
    公司投资设立全资子公司威县风电是按照当地政府的要求，设立
具有独立法人资格的全资子公司负责威县地区风电的开发、核准及后
续相关工作。投资设立威县风电不会对公司财务产生重大不利影响，
不存在损害公司及股东利益的情形。
    3、风险分析
    本次投资设立全资子公司尚需当地市场监管局注册批准，新公司
的业务开展尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。




                           中节能风力发电股份有限公司董事会
                                           2023 年 10 月 31 日




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