证券代码：601016      证券简称：节能风电        公告编号：2023-074
转债代码：113051      转债简称：节能转债
债券代码：137801      债券简称：GC 风电01
债券代码：115102      债券简称：GC 风电 K1



       中节能风力发电股份有限公司
     第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十六次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出会议通知，
于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事九
名，实际参加表决董事九名。本次会议的召集、召开和会议程序符合
有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
    会议审议通过了以下议案：
    一、通过了《公司 2023 年第三季度报告》.
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
    同意提名莫夏泉先生为公司第五届董事会董事候选人，任期至本
届董事会任期届满为止，并提交公司股东大会进行选举。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站上披
露的《公司关于董事辞职暨提名董事候选人的公告》 公告编号：2023-
075）。
    三、通过了《关于设立风电研究院的议案》。
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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、通过了《关于投资建设中节能甘州平山湖百万千瓦风电基地
10 万千瓦风电 6#项目的议案》。本议案中担保事项需提交公司股东
大会审议批准。
    （一）同意投资建设中节能甘州平山湖百万千瓦风电基地 10 万
千瓦风电 6#项目（以下简称“平山湖项目”），项目核准总投资为
64,258.78 万元。
    （二）同意公司全资子公司中节能（张掖）风力发电有限公司（以
下简称“张掖风电”）作为平山湖项目的建设主体开展相关工作，并
在张掖风电原有注册资本金的基础上，随着平山湖项目建设进度的用
款需求对张掖风电逐步增加资本金，增资总额不低于核准总投资的
20%。
    （三）同意以公司或张掖风电为贷款主体向金融机构申请贷款，
贷款总额不高于核准总投资的 80%，用于平山湖项目的建设。
    （四）如果以张掖风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担
保，担保总额不超过平山湖项目核准总投资的 80%。同意在该项目建
成以后，以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。
    上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。
    （五）同意授权公司管理层全权负责平山湖项目的实施及办理项
目贷款、收费权质押及担保手续等相关事项。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站上披
露的《公司对外投资公告》（公告编号：2023-076）及《为全资子公
司提供担保的公告》（公告编号：2023-077）。
    五、通过了《关于投资设立中节能（威县）风力发电有限公司的
议案》。
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    同意公司投资设立全资子公司中节能（威县）风力发电有限公司
（暂定名，具体以当地市场监管局核准为准），注册资本金为人民币
1,000 万元。授权公司管理层负责办理中节能（威县）风力发电有限
公司的设立事宜。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站上披
露的《公司对外投资公告》（公告编号：2023-076）。
    六、通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:00，在北京
市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦A座 12 层会议室，以现场投票
和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会，股
权登记日为 2023 年 11 月 9 日（星期四）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站上披
露的《公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编
号：2023-080）。


                             中节能风力发电股份有限公司董事会
                                               2023 年 10 月 31 日




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