证券代码：601016      证券简称：节能风电        公告编号：2023-078
转债代码：113051      转债简称：节能转债
债券代码：137801      债券简称：GC 风电01
债券代码：115102      债券简称：GC 风电 K1



           中节能风力发电股份有限公司
         第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第十次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出会议通知，
于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事三
名，实际参加表决监事三名。会议的召集、召开和表决程序符合有关
法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
    会议审议通过了以下议案：
    一、通过了《公司 2023 年第三季度报告》。
    监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合
国家法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的有关要求；报告所包含的信息真实、
准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等
事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。
本议案中监事候选人需提交公司股东大会进行选举。
    同意提名党红岗先生为公司第五届监事会监事候选人，任期至本
届监事会任期届满为止。
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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。
                        中节能风力发电股份有限公司监事会
                                           2023 年 10 月 31 日




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