证券代码：601016         证券简称：节能风电      公告编号：2023-082
转债代码：113051         转债简称：节能转债
债券代码：137801         债券简称：GC 风电01
债券代码：115102         债券简称：GC 风电 K1


                 中节能风力发电股份有限公司
          2023 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一)   股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日


(二)   股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座

   12 层会议室


(三)   出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         24

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           3,325,589,620

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                             51.3613



(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


                                    1
    本次会议由公司第五届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召集及召开程
序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。


(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，非独立董事刘斌、莫夏泉参加了现场会议，
   非独立董事姜利凯、刘少静、肖兰、李文卜及独立董事李宝山、刘永前、王
   志成因另有公务，未能到场参加公司现场会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李佳峰、党红岗因另有公务，未能到场
   参加公司现场会议；
3、 董事会秘书罗杰出席了现场会议；总会计师郑彩霞列席了现场会议。


二、   议案审议情况



(一)   非累积投票议案


1、 议案名称：关于为中节能怀安 100MW 风电项目贷款提供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）             （%）

    A股      3,325,457,320 99.9960            131,250    0.0039      1,050     0.0001



2、 议案名称：关于为中节能甘州平山湖百万千瓦风电基地 10 万千瓦风电 6#项

   目贷款提供担保的议案

   审议结果：通过


                                         2
表决情况：

    股东类型                    同意                          反对                     弃权

                         票数          比例（%）       票数          比例       票数          比例

                                                                     （%）                （%）

       A股        3,325,456,420 99.9959             133,070      0.0040           130     0.0001



(二)     累积投票议案表决情况


3、 关于选举公司第五届董事会董事的议案

    议案序号            议案名称              得票数 得票数占出席     是否当选
                                                     会议有效表决
                                                     权的比例（%）
3.01               莫夏泉              3,320,937,053       99.8600 是

4、 关于选举公司第五届监事会监事的议案

    议案序号            议案名称              得票数 得票数占出席     是否当选
                                                     会议有效表决
                                                     权的比例（%）
4.01               党红岗              3,311,449,478       99.5748 是



(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                  同意            反对                           弃权
序号                           票数      比例（%） 票数     比例                 票数     比例
                                                            （%）                         （%）
1       关于为中节能怀       202,173,105 99.9346 131,250 0.0648                  1,050 0.0006
        安 100MW 风电项
        目贷款提供担保
        的议案
2       关于为中节能甘       202,172,205       99.9341   133,070       0.0657      130        0.0002
        州平山湖百万千
        瓦 风 电 基 地 10
        万 千 瓦 风 电 6#
        项目贷款提供担

                                                3
        保的议案
3.01    莫夏泉            197,652,838   97.7002        -      -      -        -
4.01    党红岗            188,165,263   93.0104        -      -      -        -



(四)      关于议案表决的有关情况说明

无


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

     律师：高司雨、杨曦

2、 律师见证结论意见：


       公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

       特此公告。


                                             中节能风力发电股份有限公司董事会
                                                             2023 年 11 月 16 日




                                         4