证券代码：601016         证券简称：节能风电        公告编号：2023-088
转债代码：113051         转债简称：节能转债
债券代码：137801         债券简称：GC 风电01
债券代码：115102         债券简称：GC 风电 K1



        中节能风力发电股份有限公司
    关于董事辞职暨提名董事候选人的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近
日收到公司董事李文卜先生提交的书面辞职报告，李文卜先生因到法
定退休年龄，向公司董事会申请辞去董事及董事会提名委员会委员职
务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《上海证券
交易所自律监管指引第 1 号-规范运作》及《公司章程》的有关要求，
该辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，李文卜先
生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    李文卜先生在担任公司董事及董事会提名委员会委员期间恪尽
职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公
司董事会对李文卜先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷
心感谢！
    为保证董事会工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》
等相关规定，公司于 2023 年 11 月 27 日召开第五届董事会第十七次
会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》，
提名沈军民先生为公司第五届董事会董事候选人（沈军民先生的简历
附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为
止。
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    经公司董事会提名委员会审查，沈军民先生未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现沈军民先生存在《公
司法》等法律法规规定的禁止担任公司董事及被中国证监会处以证券
市场禁入处罚的情形。沈军民先生的专业经验、职业素养能够胜任公
司董事职务的履职要求，具备担任公司董事的任职资格。上述议案尚
需提交公司股东大会审议通过。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，认为：
    “1、我们认真审阅了董事候选人沈军民先生的个人简历和相关
资料，未发现沈军民先生存在《公司法》、上海证券交易所《股票上
市规则》、《上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的
不得担任公司董事的情形，沈军民先生未受过中国证监会和其他有关
部门的处罚以及证券交易所的惩戒，具备履行董事职责的任职条件和
工作经验，符合担任公司董事的资格。
    2、公司董事候选人的提名、审议和表决程序符合相关法律法规
和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东合法权益的情形。
    综上，我们同意提名沈军民先生为公司第五届董事会董事候选人。
根据《公司章程》的有关规定，我们同意将上述董事候选人提交公司
股东大会进行选举。”
    特此公告。




                            中节能风力发电股份有限公司董事会
                                            2023 年 11 月 28 日




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附件


                       沈军民先生简历


    沈军民，男，1968 年 12 月出生，硕士研究生，正高级会计师，
中国国籍，无境外居留权。1993 年 7 月至 1999 年 1 月，历任杭州制
氧机集团公司物资供应处财务科主办会计、副科长；1999 年 1 月至
2007 年 11 月，历任浙江节能实业发展公司财务部主办会计、副总会
计师；2007 年 12 月至 2023 年 10 月，历任中节能实业发展有限公司
总会计师、副总经理，其中，2010 年 12 月至 2015 年 8 月，兼任宁波
热电股份有限公司（600982）董事，2013 年 12 月至 2016 年 10 月，
兼任中节能（宜兴）环保科技发展有限公司董事长，2018 年 8 月至
2023 年 11 月 20 日，兼任中节能绿建（杭州）科技发展有限公司董
事、董事长，2008 年 4 月至今兼任苏州中方财团控股股份有限公司
监事；2023 年 10 月至今，任中国节能环保集团有限公司专职董事。




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