中节能风力发电股份有限公司
  第五届董事会独立董事第一次专门会议意见
                       （2023 年第一次）

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益
保护的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章
程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，针对公司第五届董事
会第十七次会议审议的相关关联交易事项召开了独立董事专门会
议，并发表意见如下：
    一、通过了《关于审议公司与中节能财务有限公司续签<金融
服务协议>暨关联交易的议案》。
    中节能财务有限公司作为一家经国家监督管理总局（原中国银
行业监督管理委员会）批准设立的规范性非银行金融机构，在其经
营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。双方
拟续签的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，有利于优化公司
财务管理，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本和融
资风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将该《关
于与中节能财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
提交公司第五届董事会第十七次会议审议。
    二、通过了《关于审议<关于对中节能财务有限公司风险评估
报告>的议案》。
    中节能财务有限公司作为一家经国家监督管理总局（原中国银
                                1
行业监督管理委员会）批准的规范性非银行金融机构，在其经营范
围内为本公司及下属全资控股子公司提供金融服务符合国家有关
法律法规的规定；作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和
流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。
公司出具的《关于对中节能财务有限公司风险评估报告》充分反映
了财务公司的经营资质、业务和风险状况。我们同意将该报告提交
公司第五届董事会第十七次会议审议。
    （以下无正文）




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 (此页无正文，为 中 节能风力发电股份有限公司 第 五届董事会独
立董事第一次专门会议意见之签字 页 )




独立董事签名 ：



    李 宝 山：



    王 志 成：




    刘永 前：




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( 此 页 无 正 文 ， 为 中 节 能 风 力 发 电 股 份 有 限 公 司 第 五届 董 事 会 独
立董 事 第 一 次 专 门 会 议 意 见 之 签 字 页 )



独 立董 事签名 ：



      李 宝 山：



      王 志 成：




      刘 永 前：




                                          3
(此页无正文，为中 节 能风力发电股份有限公司 第五届董事会独
立董事第一次专门会议意见之签字 页 )



独 立董 事签名 ：



     李 宝 山：



     王 志 成：




     刘 永前 ：




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