证券代码：601016      证券简称：节能风电        公告编号：2023-093
转债代码：113051      转债简称：节能转债
债券代码：137801      债券简称：GC 风电01
债券代码：115102      债券简称：GC 风电 K1



       中节能风力发电股份有限公司
     第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第十一次会议于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件形式发出会议通知，
于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事三
名，实际参加表决监事三名。会议的召集、召开和表决程序符合有关
法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
    会议审议通过了以下议案：
    一、通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
    选举党红岗为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会任期届
满为止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。本议案需提
交公司股东大会审议批准。
    详情请见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站上披
露的《关于修订监事会议事规则的公告》（公告编号：2023-
094）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    三、通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限
售的限制性股票的议案》。
    监事会认为：本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权
激励管理办法》及《公司 2020 年限制性股票激励计划》的有关规定，
限制性股票回购的原因、数量及价格合法、有效；本次限制性股票回
购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影
响公司《2020 年限制性股票激励计划》的继续实施，不存在损害公司
及股东利益特别是中小股东利益的行为。同意公司本次回购注销部分
限制性股票事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站上披
露的《公司关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的公告》
（公告编号：2023-089）。
    特此公告。
                            中节能风力发电股份有限公司监事会
                                               2023 年 11 月 28 日




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