证券代码：601016      证券简称：节能风电        公告编号：2023-085
转债代码：113051      转债简称：节能转债
债券代码：137801      债券简称：GC 风电01
债券代码：115102      债券简称：GC 风电 K1



       中节能风力发电股份有限公司
     第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十七次会议于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件形式发出会议通知，
于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事九
名，实际参加表决董事九名。本次会议的召集、召开和会议程序符合
有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
    会议审议通过了以下议案：
    一、通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。本议案需
提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站上披
露的《关于修订股东大会议事规则的公告》（公告编号：2023-086）。
    二、通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。本议案需
提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站上披
露的《关于修订独立董事工作细则的公告》（公告编号：2023-087）。


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    三、通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。
本议案董事候选人需提交公司股东大会进行选举。
    同意提名沈军民先生为公司第五届董事会董事候选人，任期至本
届董事会任期届满为止，并提交公司股东大会进行选举。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站上披
露的《公司关于董事辞职暨提名董事候选人的公告》 公告编号：2023-
088）。
    四、通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。
    同意选举莫夏泉为公司第五届董事会战略委员会委员，任期至本
届董事会任期届满为止。同意选举刘少静为公司第五届董事会审计委
员会委员，任期至本届董事会任期届满为止。本次选举完成后，公司
董事会各专门委员会人员构成如下：
    战略委员会：刘斌、姜利凯、莫夏泉、李宝山、刘永前，刘斌任
战略委员会主席。
    薪酬与考核委员会：李宝山、刘永前、肖兰，李宝山任薪酬与考
核委员会主席。
    提名委员会：刘永前、王志成，刘永前任提名委员会主席。目前
暂缺一名委员，公司将尽快履行补选程序。
    审计委员会：王志成、刘少静、李宝山，王志成任审计委员会主
席。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票的议案》。
    根据公司 2020 年限制性股票激励计划相关规定，公司有 1 名激
励对象因离职已不符合激励条件，同意公司回购注销前述激励对象已
                              2
获授但尚未解除限售的限制性股票共计 20,100 股，本次回购不影响
公司 2020 年限制性股票激励计划的实施。公司于 2023 年 6 月 15 日
实施了 2022 年度利润分配方案，2022 年现金股利已实际发放至激励
对象账户中。同意公司根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，以
调整后的限制性股票回购价格 1.56 元回购前述激励对象所持有的限
制性股票。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站上披
露的《公司关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的公告》（公
告编号：2023-089）。
    六、通过了《关于投资设立中节能（巨鹿县）风力发电有限公司
的议案》。
    同意公司投资设立全资子公司中节能（巨鹿县）风力发电有限公
司（暂定名，具体以当地市场监管局核准为准），注册资本金为人民
币 1,000 万元。授权公司管理层负责办理中节能（巨鹿县）风力发电
有限公司的设立事宜。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站上披
露的《公司对外投资设立全资子公司的公告》 公告编号：2023-091）。
    七、通过了《关于审议公司与中节能财务有限公司续签<金融服
务协议>暨关联交易的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
    同意公司与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》，由中节
能财务有限公司向公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务。该关
联交易的有效期自股东大会通过后协议双方签订之日起三年。
    关联董事刘少静、李文卜、莫夏泉、肖兰回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    详情请见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站上披
露的《关联交易公告》（公告编号：2023-092）。
    八、通过了《关于审议<公司关于对中节能财务有限公司风险评
估报告>的议案》。
    关联董事刘少静、李文卜、莫夏泉、肖兰回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站上披
露的《公司对中节能财务有限公司风险评估报告》。
    九、通过了《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14:00，在北京
市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦A座 12 层会议室，以现场投票
和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第五次临时股东大会，股
权登记日为 2023 年 12 月 8 日（星期五）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站上披
露的《公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编
号：2023-095）。




                             中节能风力发电股份有限公司董事会
                                               2023 年 11 月 28 日




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