证券代码：601016           证券简称：节能风电              公告编号：2023-094
转债代码：113051           转债简称：节能转债
债券代码：137801           债券简称：GC 风电01
债券代码：115102           债券简称：GC 风电 K1



           中节能风力发电股份有限公司
           关于修订监事会议事规则的公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       2023 年 11 月 27 日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称
公司）召开第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于修订<监事
会议事规则>的议案》，同意对《监事会议事规则》相关条款进行修
订。具体修订内容如下：
序号                  修订前                                  修订后
       第一条 为进一步完善公司法人治理结       第一条 为进一步完善公司法人治理结
       构，保障中节能风力发电股份有限公司      构，保障中节能风力发电股份有限公司
       （以下简称“公司”）监事会依法独立行    （以下简称“公司”）监事会依法独立行
       使监督权，确保全体股东的利益和公司的    使监督权，确保全体股东的利益和公司的
       发展，现依据《中华人民共和国公司法》    发展，现依据《中华人民共和国公司法》
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       （以下简称“《公司法》”）、《上市公    （以下简称“《公司法》”）、《上市公
       司章程指引（2006 年修订）》及其他相关   司章程指引（2022 年修订）》及其他相关
       法律、法规和《中节能风力发电股份有限    法律、法规和《中节能风力发电股份有限
       公司章程》（以下简称“公司章程”）的    公司章程》（以下简称“公司章程”）的
       规定，制定本规则。                      规定，制定本规则。
       第五条 监事每届任期三年。               第五条 监事每届任期三年。
       ……                                    ……
       由股东担任的监事候选人名单以提案的      公司董事及高级管理人员不得兼任监事。
       方式提请股东大会表决。监事会换届选举    由股东代表担任的监事候选人名单以提
 2     或补选监事时，监事会、合计或单独持有    案的方式提请股东大会表决。监事会换届
       公司 3%以上股份的股东可以提出监事候     选举或补选监事时，监事会、合计或单独
       选人，由监事会审核后提请股东大会选      持有公司 3%以上股份的股东可以提出监
       举。                                    事候选人，由监事会审核后提请股东大会
                                               选举。
       第七条 有下列情形之一的，不得担任公     第七条 有下列情形之一的，不得担任公
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       司的监事：                              司的监事：

                                        1
       ……                                   ……
       (七)被中国证监会确定为市场禁入，并且   (七)被中国证监会确定为市场禁入，并且
       尚未解除的；                           尚未解除的；
       (八)法律、行政法规或部门规章规定的其   (八)被证券交易所公开认定为不适合担
       他不得担任公司监事的情形。             任上市公司董事、监事、高级管理人员，
       ……                                   期限尚未届满；
                                              (九)法律、行政法规或部门规章规定的其
                                              他不得担任公司监事的情形。
                                              ……
       第十六条 监事应当保证公司披露的信息    第十六条 监事应当保证公司披露的信息
       真实、准确、完整。                     真实、准确、完整，并对定期报告签署书
                                              面确认意见。监事无法保证定期报告内容
                                              的真实性、准确性、完整性或者有异议的，
                                              应当在监事会审议、审核定期报告时投反
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                                              对票或者弃权票。监事无法保证定期报告
                                              内容的真实性、准确性、完整性或者有异
                                              议的，应当在书面确认意见中发表意见并
                                              陈述理由，公司应当披露。公司不予披露
                                              的，监事可以直接申请披露。

    因部分条款序号修改后，其他条款序号也相应作了修改，除上表
所列修订条款外，《监事会议事规则》中其他条款内容不变。根据有
关规定，本次对《监事会议事规则》进行修订需提交公司股东大会审
议。
    特此公告。




                                     中节能风力发电股份有限公司监事会
                                                           2023 年 11 月 28 日




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