证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2023-048
债券代码：113063 债券简称：赛轮转债
赛轮集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市郑州路 43 号橡塑新材料大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 125
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,449,617,620
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.3327
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长刘燕华女士主持，会议采取现场投票与
网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事张建先生、独立董事许春华女士及鲍在
山先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司总裁及部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,449,179,220 99.9697 252,400 0.0174 186,000 0.0129
2、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,449,179,320 99.9697 252,400 0.0174 185,900 0.0129
3、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,449,179,220 99.9697 252,400 0.0174 186,000 0.0129
4、 议案名称：《2022 年年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,449,304,320 99.9783 313,000 0.0215 300 0.0002
5、 议案名称：《2022 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,449,165,220 99.9687 266,400 0.0183 186,000 0.0130
6、 议案名称：《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构及支付其 2022 年度审计报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,449,008,320 99.9579 423,300 0.0292 186,000 0.0129
7、 议案名称：《关于 2023 年度预计对外担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,444,805,019 99.6680 4,812,501 0.3319 100 0.0001
8、 议案名称：《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 736,564,764 99.9647 259,400 0.0352 300 0.0001
9、 议案名称：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,449,172,220 99.9692 259,400 0.0178 186,000 0.0130
10、 议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬确认及
2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 675,127,108 99.7647 266,600 0.0393 1,325,200 0.1960
11、 议案名称：《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 676,266,508 99.9331 266,400 0.0393 186,000 0.0276
12、 议案名称：《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,417,726,254 97.8000 31,891,066 2.1999 300 0.0001
13、 议案名称：《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,417,726,254 97.8000 31,891,066 2.1999 300 0.0001
14、 议案名称：《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,417,726,254 97.8000 31,891,066 2.1999 300 0.0001
15、 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,417,726,254 97.8000 31,891,066 2.1999 300 0.0001
16、 议案名称：《关于修订<内部控制规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,417,726,254 97.8000 31,891,066 2.1999 300 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《2022 年度董事 518,919,
1 99.9155 252,400 0.0485 186,000 0.0360
会工作报告》 813
《2022 年度监事 518,919,
2 99.9156 252,400 0.0485 185,900 0.0359
会工作报告》 913
《2022 年度财务 518,919,
3 99.9155 252,400 0.0485 186,000 0.0360
决算报告》 813
《2022 年年度利 519,044,
4 99.9396 313,000 0.0602 300 0.0002
润分配方案》 913
《2022 年年度报 518,905,
5 99.9128 266,400 0.0512 186,000 0.0360
告及摘要》 813
《关于续聘中兴
华会计师事务所
（特殊普通合
伙）为公司 2023 518,748,
6 99.8826 423,300 0.0815 186,000 0.0359
年度审计机构及 913
支付其 2022 年度
审计报酬的议
案》
《关于 2023 年度
514,545, 4,812,5
7 预计对外担保的 99.0733 0.9266 100 0.0001
612 01
议案》
《关于 2023 年度
439,380,
8 预计日常关联交 99.9409 259,400 0.0590 300 0.0001
513
易的议案》
9 《关于公司募集 518,912, 99.9142 259,400 0.0499 186,000 0.0359
资金存放与实际 813
使用情况的专项
报告》
《关于公司董
事、监事和高级
管理人员 2022 年 410,195, 1,325,2
10 99.6134 266,600 0.0647 0.3219
度薪酬确认及 426 00
2023 年度薪酬方
案的议案》
《关于购买董
事、监事和高级 411,334,
11 99.8901 266,400 0.0646 186,000 0.0453
管理人员责任保 826
险的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第 7 项议案属于以特别决议通过的议案，已获得出
席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会审议的第 8 项、第 10 项及第 11 项议案属于关联事项，其
中议案 8，关联股东袁仲雪及其一致行动人回避表决；议案 10、议案 11：担任公
司董监高职务的股东及其一致行动人回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所
律师：李茹、徐述
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2022 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的
规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日
上网公告文件
山东国曜琴岛（青岛）律师事务所出具的法律意见书
报备文件
公司 2022 年年度股东大会决议