证券代码：601058          证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临 2023-075
债券代码：113063          债券简称：赛轮转债

             赛轮集团股份有限公司
  2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、持有人会议召开情况
    2023 年 8 月 4 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2023
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年员工持股计划(草案)>
及其摘要的议案》《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》。
    为保证高效推进公司 2023 年员工持股计划相关工作，公司于 2023 年 8 月 4
日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开 2023 年员工持股计划第一次持有人
会议。本次会议的会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电话、电子邮件等方式送达全
体持有人。本次会议应出席持有人 59 人，实际出席持有人 59 人，代表公司 2023
年员工持股计划份额 59,900,050 份，占公司 2023 年员工持股计划份额总数的
100%。
    本次会议由公司董事、副总裁、董事会秘书李吉庆先生召集和主持。本次会
议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司《2023 年员
工持股计划管理办法》的有关规定。
    二、持有人会议审议情况
    经与会持有人逐项审议，通过了如下议案：
    1、《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》
    为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据公司《2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，设立 2023 年员工持股计
划管理委员会，作为公司 2023 年员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委
员会对 2023 年员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。管理
委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。
    表决结果：同意 59,900,050 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的
持有人所持份额总数的 0%。表决通过。
    2、《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
    根据公司《2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举淳于贤鹏先
生、杜伟锋先生、李会勤女士为公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员。管
理委员会委员的任期与公司 2023 年员工持股计划的存续期一致，存续期延长的
委员任期相应延长。
    上述管理委员会委员与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    表决结果：同意 59,900,050 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的
持有人所持份额总数的 0%。表决通过。
    同日，公司召开 2023 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举淳于贤
鹏先生为公司 2023 年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 2023 年员工持
股计划的存续期一致，存续期延长的任期相应延长。
    3、《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划
相关事宜的议案》
    为保证合法、高效地完成 2023 年员工持股计划，根据公司《2023 年员工持
股计划管理办法》的相关规定，持有人会议授权管理委员会全权办理与员工持股
计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
    （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
    （2）代表全体持有人监督或负责员工持股计划的日常管理；
    （3）代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利；
    （4）负责决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询
等服务；
    （5）负责与专业机构的对接工作（如有）；
    （6）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
    （7）对持有人权益进行处置；
    （8）决策持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
    （9）管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满时，决定标
的股票出售及分配等相关事宜；
    （10）办理员工持股计划份额登记、继承登记；
    （11）负责员工持股计划的减持安排；
    （12）持有人会议授权的其他职责。
    本授权自公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至公
司 2023 年员工持股计划终止之日内有效。
    表决结果：同意 59,900,050 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的
持有人所持份额总数的 0%。表决通过。
    特此公告。




                                            赛轮集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 5 日