证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临 2023-097
债券代码：113063         债券简称：赛轮转债


                  赛轮集团股份有限公司
            第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2023
年 10 月 27 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知于
2023 年 10 月 24 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人（其中以通讯表决方式出席 4 人）。会议由董事长刘燕华女士主持，
公司总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：
    1、《公司 2023 年第三季度报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮
集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
    2、《关于全资子公司对外投资的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》（以下简称“指定信息披露媒体”）
披露的《赛轮集团股份有限公司关于投资建设“柬埔寨年产 600 万条半钢子午线
轮胎项目”的公告》（临 2023-099）。
    3、《关于对全资子公司增资的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于
对全资子公司 CART TIRE 增资的公告》（临 2023-100）。
    4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2023-101）。
    独立董事对上述第四项议案发表了独立意见，具体内容详见同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司独立董事关于第
六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。




                                             赛轮集团股份有限公司董事会
                                                   2023 年 10 月 30 日