证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎       公告编号：临 2023-108
债券代码：113063         债券简称：赛轮转债


                  赛轮集团股份有限公司
            第六届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    2023 年 12 月 13 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监
事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于 2023 年
12 月 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人，会议由监事会主席闫凯先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席
了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会
监事审议并表决，通过了以下议案：
    1、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    为提高公司资金使用效率，在不影响日常经营资金使用、资金安全和流动性
的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）2024 年度将使用暂时闲置自有资
金，总额度不超过 15 亿元人民币投资安全性高、低风险、稳健性的理财产品或
固定收益类证券等产品。
    2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，以
及根据公司经营战略的需要，公司将与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，
资金额度不超过 350,000 万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利
金上限不超过 60,000 万元人民币或等值外币。
    3、《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    根据日常经营和业务发展需要，公司（含控股子公司）2023 年度与相关关
联方发生关联交易，2024 年度预计仍会与部分关联方发生交易。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。




                                        赛轮集团股份有限公司监事会
                                              2023 年 12 月 14 日