证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎      公告编号：临 2023-118
债券代码：113063         债券简称：赛轮转债


                       赛轮集团股份有限公司
   关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况


1. 股东大会的类型和届次：


    2023 年第二次临时股东大会


2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 29 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          601058      赛轮轮胎           2023/12/22


二、     增加临时提案的情况说明


1. 提案人：袁仲雪


2. 提案程序说明


    公司已于 2023 年 12 月 14 日公告了股东大会召开通知，合计持有 22.97%股
份的股东袁仲雪，在 2023 年 12 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容
    2023 年 12 月 14 日，公司董事会收到公司实际控制人袁仲雪先生提交的《关
于增加 2023 年第二次临时股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，提议将
《关于投资建设“墨西哥年产 600 万条半钢子午线轮胎项目”暨成立合资公司的
议案》《关于对控股子公司增资的议案》以临时提案的形式提交公司 2023 年第二
次临时股东大会审议，上述议案已经公司 2023 年 12 月 15 日召开的第六届董事
会第十一次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。


三、    除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 14 日公告的原股东大会通
   知事项不变。


四、    增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一)    现场会议召开的日期、时间和地点


    召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分
    召开地点：青岛市郑州路 43 号橡塑新材料大楼


(二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。


    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日
                     至 2023 年 12 月 29 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)    股权登记日


       原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)    股东大会议案和投票股东类型
                                                              投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                                A 股股东

                              非累积投票议案

   1     《关于 2024 年度预计对外担保的议案》                      √
   2     《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》                  √
   3     《关于修订<公司章程>的议案》                              √
   4     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                      √
   5     《关于修订<董事会议事规则>的议案》                        √
   6     《关于修订<内部控制制度>的议案》                          √

   7     《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                      √
         《关于投资建设“墨西哥年产 600 万条半钢子午线轮胎
   8                                                               √
         项目”暨成立合资公司的议案》
   9     《关于对控股子公司增资的议案》                            √


1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
        上述第一项至第七项议案已经第六届董事会第十次会议审议通过，第二
  项议案已经第六届监事会第六次会议审议通过，第八项及第九项议案已经第
  六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见在上海证券交易所网站
  （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
  披露的《赛轮集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》（临
  2023-107）、《赛轮集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告》（临
  2023-108）、《赛轮集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》
  （临 2023-115）。


2、特别决议议案：1、3


3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、8、9


4、涉及关联股东回避表决的议案：2
    应回避表决的关联股东名称：袁仲雪及其一致行动人回避表决


5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。



                                           赛轮集团股份有限公司董事会
                                                     2023 年 12 月 16 日




     报备文件
 1、关于增加 2023 年第二次临时股东大会临时提案的函
 2、赛轮集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议
附件：授权委托书


                                授权委托书


赛轮集团股份有限公司：


         兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12
月 29 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

         委托人持普通股数：

         委托人股东帐户号：

 序号                非累积投票议案名称                  同意    反对     弃权
   1      《关于 2024 年度预计对外担保的议案》
   2      《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》
   3      《关于修订<公司章程>的议案》

   4      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
   5      《关于修订<董事会议事规则>的议案》
   6      《关于修订<内部控制制度>的议案》
   7      《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
          《关于投资建设“墨西哥年产 600 万条半钢子
   8
          午线轮胎项目”暨成立合资公司的议案》
   9      《关于对控股子公司增资的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年     月   日


       备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按
自己的意愿进行表决。