证券代码：601061         证券简称：中信金属              公告编号：2023-014


                        中信金属股份有限公司
       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年6月28日

          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2023 年 6 月 28 日      13 点 30 分

   召开地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号北京渔阳饭店
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 28 日

                           至 2023 年 6 月 28 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

   者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范

   运作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权


不适用


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                            投票股
                                                                            东类型
  序号                                 议案名称
                                                                            A 股股
                                                                              东
 非累积投票议案
   1     关于审议《中信金属股份有限公司 2022 年度利润分配预案》的议案         √
   2     关于续聘安永华明担任中信金属股份有限公司 2023 年度审计机构的议案     √
   3     关于增加注册资本、变更公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登     √
            记的议案
   4        关于审议修订《中信金属股份有限公司股东大会议事规则》的议案        √
   5        关于审议修订《中信金属股份有限公司董事会议事规则》的议案          √
   6      关于审议修订《中信金属股份有限公司监事会议事规则》的议案       √
   7      关于审议修订《中信金属股份有限公司关联交易管理制度》的议案     √
   8      关于审议修订《中信金属股份有限公司募集资金管理制度》的议案     √
   9      关于审议修订《中信金属股份有限公司对外担保管理制度》的议案     √
   10     关于审议修订《中信金属股份有限公司对外投资管理制度》的议案     √



1、 各议案已披露的时间和披露媒体

    本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十一次会议及第

二届监事会第十二次会议审议通过，相关公告已于本公告披露同日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券

日报》和《经济参考报》予以披露。


2、 特别决议议案：议案 3

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

   应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及


三、    股东大会投票注意事项


   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

        账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


            持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
        投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

        下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


            持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

        全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

        以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、    会议出席对象


(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码      股票简称         股权登记日

         Ａ股           601061       中信金属          2023/6/19


(二)    公司董事、监事和高级管理人员。


(三)    公司聘请的律师。


(四)    其他人员。


五、    会议登记方法


（一）法人股股东的法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、能证明起具有

法定代表人资格的有效证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人应出
示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡或券商出具的持股证明办理登记手续。

不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。委托他人出席会

议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

（三）登记时间：2023 年 6 月 20 日（9:00 至 11:30，13:30 至 16:30）。

（四）登记地址：北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦


六、   其他事项


（一）会议费用：食宿费及交通费自理。

（二）联系方式：

联系人：秦超

电话：010-59662188

传真：010-84865089

电子信箱：citicmetal@citic.com



特此公告。


                                             中信金属股份有限公司董事会
                                                       2023 年 6 月 12 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

中信金属股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 28 日
召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称           同意    反对     弃权

1               关于审议《中信金属股份有
                限公司 2022 年度利润分配预
                案》的议案

2               关于续聘安永华明担任中信
                金属股份有限公司 2023 年度
                审计机构的议案

3               关于增加注册资本、变更公
                司类型、修订《公司章程》
                并办理工商变更登记的议案

4               关于审议修订《中信金属股
                份有限公司股东大会议事规
                则》的议案
5                关于审议修订《中信金属股
                 份有限公司董事会议事规
                 则》的议案

6                关于审议修订《中信金属股
                 份有限公司监事会议事规
                 则》的议案

7                关于审议修订《中信金属股
                 份有限公司关联交易管理制
                 度》的议案

8                关于审议修订《中信金属股
                 份有限公司募集资金管理制
                 度》的议案

9                关于审议修订《中信金属股
                 份有限公司对外担保管理制
                 度》的议案

10               关于审议修订《中信金属股
                 份有限公司对外投资管理制
                 度》的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：

委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。