证券代码：601061          证券简称：中信金属           公告编号：2023-008


                    中信金属股份有限公司
           第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2023 年 6 月 2 日以电子邮件方式向公司全体监事
发出。本次会议于 2023 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开，应出席会议监事 3 人，
实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席李屹东先生主持，公司董事会秘
书及董事会办公室、财务部、审计部有关人员列席了会议。本次会议的召开程序
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中信金属股份有限公司章程》
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司 2022 年度利润分配预
案>的议案》

    经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属
于母公司所有者的净利润为人民币 2,215,357,264.48 元。公司 2022 年年度利润分
配方案拟定为：向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股，不
以资本公积转增股本。截至 2023 年 5 月 31 日，公司总股本 4,900,000,000 股，
以此计算合计拟派发现金红利 735,000,000 元（含税）。

    如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

    具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发

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布的《中信金属股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2023-009）。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （二）审议通过《关于审议中信金属股份有限公司使用募集资金进行现金管
理的议案》

    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集
资金使用的情况下，公司根据募集资金投资项目进度安排和资金投入计划，对最
高额度不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理。具体情况详见公司
于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有
限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-010）。

    监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是为了提高
募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，为公司及股东获取更多回
报，符合相关规定，同意公司使用最高额度不超过人民币 10 亿元的闲置募集资
金进行现金管理。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （三）审议通过《关于续聘安永华明担任中信金属股份有限公司 2023 年度
审计机构的议案》

    经审核，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构。具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于续聘安永华明担任公司
2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-011）。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （四）审议通过《关于增加注册资本、变更公司类型、修订<公司章程>并办


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理工商变更登记的议案》

    根据公司首次发行情况，公司拟增加注册资本、变更公司类型，并按照《中
华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规
定相应修订了《中信金属股份有限公司章程》。具体内容详见公司于本公告日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于增
加注册资本、变更公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公
告编号：2023-012）。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （五）审议通过《关于审议修订<中信金属股份有限公司监事会议事规则>的
议案》

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



    特此公告。



                                            中信金属股份有限公司监事会

                                                      2023 年 6 月 12 日




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