证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2023-054
赛力斯集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数
97
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
827,917,730
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
55.2943
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长张正萍先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决
方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《赛力斯集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 6 人，公司董事尤峥先生、李玮先生、周
昌玲先生、独立董事刘斌先生、刘凯湘先生、李开国先生因公未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事胡卫东先生因公未能出席
本次会议；
3、 董事会秘书申薇女士出席本次会议，部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 827,560,130 99.9568 330,400 0.0399 27,200 0.0033
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 827,560,130 99.9568 330,400 0.0399 27,200 0.0033
3、 议案名称：2022 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 827,560,130 99.9568 330,400 0.0399 27,200 0.0033
4、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 827,560,130 99.9568 330,400 0.0399 27,200 0.0033
5、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 827,571,730 99.9582 318,800 0.0385 27,200 0.0033
6、 议案名称：关于 2023 年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 826,776,902 99.8622 1,113,628 0.1345 27,200 0.0033
7、 议案名称：关于 2023 年度融资授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 827,571,730 99.9582 318,800 0.0385 27,200 0.0033
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 827,559,530 99.9567 331,000 0.0399 27,200 0.0034
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
9.01 张正萍 827,492,551 99.9486 是
9.02 尤峥 827,476,142 99.9466 是
9.03 李玮 827,476,153 99.9466 是
9.04 周昌玲 827,476,152 99.9466 是
9.05 张正源 827,475,840 99.9466 是
9.06 尹先知 827,476,142 99.9466 是
9.07 张克邦 827,476,140 99.9466 是
9.08 申薇 827,476,965 99.9467 是
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
10.01 李开国 827,492,952 99.9486 是
10.02 景旭峰 827,493,245 99.9487 是
10.03 张国林 827,508,641 99.9505 是
10.04 黎明 827,494,059 99.9488 是
3、 关于选举监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 张正成 827,493,352 99.9487 是
11.02 胡卫东 827,509,452 99.9506 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2022 年 度 利 润
5 6,783,435 95.1469% 318,800 4.4716% 27,200 0.3815%
分配预案
关于 2023 年度
1,113,62
6 担保额度预计的 5,988,607 83.9983% 15.6201% 27,200 0.3815%
8
议案
关于 2023 年度
7 融资授信额度的 6,783,435 95.1469% 318,800 4.4716% 27,200 0.3815%
议案
关于续聘会计师
8 6,771,235 94.9758% 331,000 4.6427% 27,200 0.3815%
事务所的议案
关于选举非独立
9.00
董事的议案
9.01 张正萍 6,704,256 94.0363%
9.02 尤峥 6,687,847 93.8061%
9.03 李玮 6,687,858 93.8063%
9.04 周昌玲 6,687,857 93.8063%
9.05 张正源 6,687,545 93.8019%
9.06 尹先知 6,687,847 93.8061%
9.07 张克邦 6,687,845 93.8061%
9.08 申薇 6,688,670 93.8177%
关于选举独立董
10.00
事的议案
10.01 李开国 6,704,657 94.0419%
10.02 景旭峰 6,704,950 94.0460%
10.03 张国林 6,720,346 94.2620%
10.04 黎明 6,705,764 94.0574%
关于选举监事的
11.00
议案
11.01 张正成 6,705,057 94.0475%
11.02 胡卫东 6,721,157 94.2733%
(四) 关于议案表决的有关情况说明
前述第 6 项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持
表决权股份的 2/3 以上通过。其他议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的
股东或股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。
独立董事向股东大会汇报了《2022 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王宁、文明睿
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会经北京市金杜律师事务所王宁律师、文明睿律师见证，出具了
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
特此公告。
赛力斯集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日