证券代码：601127              证券简称：赛力斯         公告编号：2023-110

                        赛力斯集团股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


   一、      会议召开和出席情况
   (一)      股东大会召开的时间：2023 年 9 月 25 日
   (二)      股东大会召开的地点：公司会议室
   (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数
                                                                        42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
                                                              832,674,848
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  55.2402
份总数的比例（%）
    (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长张正萍先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决
方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《赛力斯集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、      公司在任董事 12 人，出席 8 人，公司董事尤峥先生、李玮先生、周
昌玲先生、独立董事景旭峰先生因公未能出席本次会议；
       2、     公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事胡卫东先生因公未能出席
 本次会议；
       3、     董事会秘书申薇女士出席本次会议，部分高管列席本次会议。
       二、    议案审议情况
         (一) 非累积投票议案
       1、     议案名称：关于重庆瑞驰汽车实业有限公司拟引入投资人的议案
       审议结果：通过
       表决情况：

 股东                  同意                              反对                      弃权
 类型           票数            比例（%）      票数        比例（%）       票数         比例（%）

  A股         832,674,848       100.0000              0          0.0000            0       0.0000


       2、 议案名称：关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流
 动资金以及部分募投项目调整实施方式的议案
       审议结果：通过
       表决情况：

 股东                    同意                             反对                     弃权
 类型           票数            比例（%）         票数       比例（%） 票数             比例（%）

  A股         832,673,648          99.9998         1,200         0.0002            0       0.0000


       (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                           同意                  反对                    弃权
议案
              议案名称                                               比例              票 比例
序号                                票数          比例（%） 票数
                                                                     （%）             数 （%）
        关于重庆瑞驰汽车
 1      实业有限公司拟引          12,990,553      100.0000          0     0.0000       0   0.0000
        入投资人的议案
        关于部分募投项目
        结项或终止并将节
        余募集资金永久补
 2                                12,989,353       99.9908       1,200    0.0092       0   0.0000
        充流动资金以及部
        分募投项目调整实
        施方式的议案
    (三)   关于议案表决的有关情况说明
    本次会议审议议案为普通决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有表
决权股份总数的 1/2 以上同意。
    三、   律师见证情况
    1、    本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
    律师：王宁律师、向姣律师
    2、    律师见证结论意见：
    本次股东大会经北京市金杜律师事务所王宁律师、向姣律师见证，出具了法
律意见书，认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
    特此公告。


                                          赛力斯集团股份有限公司董事会
                                                       2023 年 9 月 26 日