证券代码：601127          证券简称：赛力斯         公告编号：2023-149


                      赛力斯集团股份有限公司

                 第五届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2023 年
12 月 26 日发出通知，并于 2023 年 12 月 28 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。
会议由董事长召集，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。全体董事一致同意豁
免本次会议通知时限。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决
议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于重庆瑞驰汽车实业有限公司增资扩股暨关联交易的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。公司关联董事张正萍、张正源、张克邦
回避表决。
    本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事认为，
本次交易遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及全体股东、特
别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形，一致同意将该议案提交
董事会审议，并同意该议案。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于
子公司重庆瑞驰汽车实业有限公司增资扩股暨关联交易的公告》。
    2、审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》
    表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于
放弃控股子公司股权优先购买权的公告》。
特此公告。


             赛力斯集团股份有限公司董事会
                        2023 年 12 月 30 日