桐昆集团股份有限公司独立董事
            关于公司聘任高级管理人员的独立意见


    桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 31 日召开了第

九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总裁的议案》、《关于聘任执行总

裁的议案》、《关于聘任副总裁的议案》、《关于聘任财务总监的议案》以及《关于

提请财务总监代行董事会秘书职责的议案》等事项。我们作为公司的独立董事，

根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，

基于我们的独立判断，经认真审议并发表如下独立意见：

    1、本次董事会聘任高级管理人员的程序符合相关法律、法规的规定；

    2、经审阅聘任人员的个人简历及相关资料，上述人员均符合有关法律、法

规及规范性文件规定的任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件和资历，

未发现有《公司法》第 146 条规定的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且

尚未解除的情形，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情形；

    3、同意公司董事会聘任陈蕾女士为公司总裁，聘任李圣军先生为公司执行

总裁，聘任沈建松先生、徐奇鹏先生、朱炜先生为公司副总裁，聘任费妙奇女士

为公司财务总监，任期三年，自 2023 年 5 月 31 日至 2026 年 5 月 30 日，同意财

务总监费妙奇女士代行董事会秘书职责，时间不超过 3 个月。

    独立董事签名：




             陈智敏                      刘可新




             潘煜双                      王秀华


                                                          2023 年 5 月 31 日