股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-042
桐昆集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团股份有
限公司总部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,091,932,682
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.9824
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长陈士良先生主持会议。会议召
集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书周军出席会议；副总裁李圣军、沈建松、财务总监费妙奇列
席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
1
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,600,111 99.8779 1,081,271 0.0990 251,300 0.0231
2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,600,711 99.8780 1,080,671 0.0989 251,300 0.0231
3、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,600,111 99.8779 1,080,671 0.0989 251,900 0.0232
4、 议案名称：关于 2022 年年度报告全文和摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
2
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,600,111 99.8779 1,081,271 0.0990 251,300 0.0231
5、 议案名称：关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,555,561 99.8738 1,367,221 0.1252 9,900 0.0010
6、 议案名称：关于 2022 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,081,762,743 99.0686 10,160,039 0.9304 9,900 0.0010
7、 议案名称：关于 2022 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
3
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,081,762,743 99.0686 10,159,439 0.9304 10,500 0.0010
8、 议案名称：关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,379,361 99.8577 1,287,721 0.1179 265,600 0.0244
9、 议案名称：关于公司与子公司之间提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,055,153,567 96.6317 36,744,215 3.3650 34,900 0.0033
10、 议案名称：关于授权公司及子公司 2023 年融资授信总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
4
（%） （%）
A股 1,067,940,088 97.8027 23,957,694 2.1940 34,900 0.0033
11、 关于 2022 年度日常关联交易执行情况确认的议案
11.01、 议案名称：与控股股东及其子公司发生的关联交易情况
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,612,705 99.4359 932,271 0.5433 35,500 0.0208
11.02、 议案名称：与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 984,071,397 99.8768 931,471 0.0945 282,350 0.0287
11.03、 议案名称：与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易
情况
审议结果：通过
表决情况：
5
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,745,861 99.8913 904,471 0.0828 282,350 0.0259
11.04、 议案名称：与其他关联方发生的关联交易情况
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,708,061 99.8878 941,671 0.0862 282,950 0.0260
12、 关于 2023 年度预计日常关联交易的议案
12.01、 议案名称：与控股股东及其子公司发生的关联交易预计
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,603,905 99.4308 941,671 0.5488 34,900 0.0204
12.02、 议案名称：与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况
审议结果：通过
6
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 984,107,797 99.8804 905,171 0.0918 272,250 0.0278
12.03、 议案名称：与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易
预计
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,717,461 99.8887 932,871 0.0854 282,350 0.0259
12.04、 议案名称：与其他关联方发生的关联交易预计
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,717,461 99.8887 932,871 0.0854 282,350 0.0259
13、 议案名称：关于开展 2023 年外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
7
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,091,002,711 99.9148 894,471 0.0819 35,500 0.0033
14、 议案名称：关于发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,089,820,393 99.8065 2,077,386 0.1902 34,903 0.0033
15、 议案名称：关于开展期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,091,002,711 99.9148 895,071 0.0819 34,900 0.0033
16、 议案名称：关于制定<套期保值业务管理制度>以及修订部分制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
8
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,059,276,996 97.0093 32,620,786 2.9874 34,900 0.0033
(二) 累积投票议案表决情况
17、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是 否
议有效表决权的 当选
比例（%）
17.01 选举陈蕾为第九届 1,074,803,588 98.4313 是
董事会董事
17.02 选举李圣军为第九 1,074,574,788 98.4103 是
届董事会董事
17.03 选举沈建松为第九 1,074,574,732 98.4103 是
届董事会董事
17.04 选举费妙奇为第九 1,074,671,600 98.4192 是
届董事会董事
17.05 选举徐学根为第九 1,074,056,896 98.3629 是
届董事会董事
17.06 选举陈晖为第九届 1,075,036,496 98.4526 是
董事会董事
17.07 选举沈祺超为第九 1,074,057,573 98.3629 是
届董事会董事
18、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是 否
议有效表决权的 当选
9
比例（%）
18.01 选举陈智敏为第九 1,056,981,697 96.7991 是
届董事会独立董事
18.02 选举刘可新为第九 1,069,450,812 97.9410 是
届董事会独立董事
18.03 选举潘煜双为第九 1,068,909,809 97.8915 是
届董事会独立董事
18.04 选举王秀华为第九 1,068,990,192 97.8989 是
届董事会独立董事
19、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是 否
议有效表决权的 当选
比例（%）
19.01 选举邱中南为第九 1,074,963,659 98.4459 是
届监事会监事
19.02 选举郁如松为第九 1,062,636,456 97.3170 是
届监事会监事
19.03 选举屠腾飞为第九 1,075,269,296 98.4739 是
届监事会监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股
股东 813,704,742 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普 通 股 股 106,647,464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10
东
持股 1%以
下普通股
股东 170,203,355 99.1973 1,367,221 0.7968 9,900 0.0059
其中:市值
50 万以下
普通股股
东 37,586,412 98.8726 418,650 1.1012 9,900 0.0262
市值 50 万
以上普通
股股东 132,616,943 99.2898 948,571 0.7102 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于 2022 年度 170,2 99.1973 1,367 0.7968 9,900 0.0059
拟不进行利润 03,35 ,221
分配的议案 5
6 关于 2022 年度 161,4 94.0727 10,16 5.9214 9,900 0.0059
董事薪酬的议 10,53 0,039
案 7
7 关于 2022 年度 161,4 94.0727 10,15 5.9210 10,50 0.0063
监事薪酬的议 10,53 9,439 0
案 7
8 关于聘请 2023 170,0 99.0946 1,287 0.7505 265,6 0.1549
年度财务审计 27,15 ,721 00
机构的议案 5
9 关于公司与子 134,8 78.5645 36,74 21.4151 34,90 0.0204
公司之间提供 01,36 4,215 0
11
担保的议案 1
11.01 与控股股东及 170,6 99.4359 932,2 0.5433 35,50 0.0208
其子公司发生 12,70 71 0
的关联交易情 5
况
11.02 与浙江石油化 170,3 99.2925 931,4 0.5428 282,3 0.1647
工有限公司发 66,65 71 50
生的关联交易 5
情况
11.03 与浙江恒创先 170,3 99.3083 904,4 0.5271 282,3 0.1646
进功能纤维创 93,65 71 50
新中心有限公 5
司发生的关联
交易情况
11.04 与其他关联方 170,3 99.2862 941,6 0.5488 282,9 0.1650
发生的关联交 55,85 71 50
易情况 5
12.01 与控股股东及 170,6 99.4308 941,6 0.5488 34,90 0.0204
其子公司发生 03,90 71 0
的关联交易预 5
计
12.02 与浙江石油化 170,4 99.3137 905,1 0.5275 272,2 0.1588
工有限公司发 03,05 71 50
生的关联交易 5
情况
12.03 与浙江恒创先 170,3 99.2917 932,8 0.5436 282,3 0.1647
进功能纤维创 65,25 71 50
新中心有限公 5
12
司发生的关联
交易预计
12.04 与其他关联方 170,3 99.2917 932,8 0.5436 282,3 0.1647
发生的关联交 65,25 71 50
易预计 5
13 关于开展 2023 170,6 99.4579 894,4 0.5213 35,50 0.0208
年外汇衍生品 50,50 71 0
交易业务的议 5
案
15 关于开展期货 170,6 99.4579 895,0 0.5216 34,90 0.0205
套期保值业务 50,50 71 0
的议案 5
16 关于制定<套期 138,9 80.9677 32,62 19.0119 34,90 0.0204
保值业务管理 24,79 0,786 0
制度>以及修订 0
部分制度的议
案
17.01 选举陈蕾为第 154,4 90.0168
九届董事会董 51,38
事 2
17.02 选举李圣军为 154,2 89.8835
第九届董事会 22,58
董事 2
17.03 选举沈建松为 154,2 89.8834
第九届董事会 22,52
董事 6
17.04 选举费妙奇为 154,3 89.9399
第九届董事会 19,39
13
董事 4
17.05 选举徐学根为 153,7 89.5816
第九届董事会 04,69
董事 0
17.06 选举陈晖为第 154,6 90.1526
九届董事会董 84,29
事 0
17.07 选举沈祺超为 153,7 89.5820
第九届董事会 05,36
董事 7
18.01 选举陈智敏为 136,6 79.6299
第九届董事会 29,49
独立董事 1
18.02 选举刘可新为 149,0 86.8971
第九届董事会 98,60
独立董事 6
18.03 选举潘煜双为 148,5 86.5818
第九届董事会 57,60
独立董事 3
18.04 选举王秀华为 148,6 86.6287
第九届董事会 37,98
独立董事 6
19.01 选举邱中南为 154,6 90.1101
第九届监事会 11,45
监事 3
19.02 选举郁如松为 142,2 82.9256
第九届监事会 84,25
监事 0
14
19.03 选举屠腾飞为 154,9 90.2882
第九届监事会 17,09
监事 0
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过。议案 9、10 为特别决议事项，获得有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：赵晓娟、路璐
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席
本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和
公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 1 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
15