股票代码：601233        股票简称：桐昆股份      公告编号：2023-083


                 桐昆集团股份有限公司
           第九届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第
九届监事会第四次会议通知于 2023 年 10 月 16 日通过书面或电子邮
件、电话通知等方式发出。会议于 2023 年 10 月 26 日在公司总部会
议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。会议应到监事 5 人，实
到监事 5 人。会议由监事会主席邱中南先生主持。会议召集及召开程
序符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过有效表决，会议一致
通过如下决议：
    一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于公司
三季度报告的议案》。
     监事会认真审阅了公司 2023 年三季度报告，一致认为：公司
2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公
司 2023 年三季度及前三季度的经营管理状况和财务状况，在 2023 年
三季度报告上会审议前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。监事会一致同意该报告。
    特此公告。


                                      桐昆集团股份有限公司监事会
                                                 2023 年 10 月 28 日


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