股票代码：601233          股票简称：桐昆股份    公告编号：2023-082


                   桐昆集团股份有限公司
             第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）
第九届董事会第五次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面或电子邮
件、电话等方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司总部会议室
以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名,实
到董事十一名。会议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经
过有效表决，会议一致通过如下决议：
    一、审议并通过《关于公司三季度报告的议案》。
       同意公司 2023 年第三季度报告的内容(详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司 2023 年第三季度报
告》)。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行国债回购交易
的议案》。
       同意公司在任一时点使用不超过 10 亿元的资金额度下，以自有
闲置资金进行国债回购交易业务，额度有效期自董事会批准之日起至
2024 年 10 月 25 日止。
    公司独立董事事先已认真审核了该议案及有关资料，同意该议案
提交公司第九届董事会第五次会议审议，并发表了无异议的独立意
见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集
                                  1
团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行国债回购交易的公告》。
（公告编号：2023-084）。
   表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                  桐昆集团股份有限公司董事会
                                         2023 年 10 月 28 日




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