股票代码：601233        股票简称：桐昆股份      公告编号：2023-087



                   桐昆集团股份有限公司
           第九届董事会第六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。



    桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第
九届董事会第六次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以书面或邮件、电
话等方式发出，会议于 2023 年 11 月 7 日在桐昆股份总部会议室以现
场表决结合通讯表决的方式召开，会议应到董事十一名,实到董事十
一名。会议由公司董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、桐昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规
定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：
    一、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向激励
对象授予限制性股票的议案》，关联董事陈蕾、李圣军、沈建松、费
妙奇、徐学根、陈晖、沈祺超回避表决。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股
票激励计划》等的相关规定，以及公司 2023 年第二次临时股东大会
对董事会办理股权激励有关事项的授权，董事会认为公司 2023 年限
制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年 11 月 7
日为授予日，向符合条件的 484 名激励对象授予 1,818.35 万股限制
性股票，授予价格为 8.24 元/股。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体上披露的《桐昆集团股份有限公司关于向激励
对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-089）。


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特此公告。


                 桐昆集团股份有限公司董事会
                           2023 年 11 月 8 日




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