桐昆集团股份有限公司
           2023 年第一次独立董事专门会议决议
    根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，
桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次独立董事
专门会议于2023年11月30日召开，会议应到独立董事4人，实到独立
董事4人，全体独立董事共同推举陈智敏女士召集并主持本次会议。
会议审议并一致通过了《关于公司收购广西桐昆石化有限公司剩余35%
股权暨关联交易的议案》，全体独立董事发表意见如下：
    针对上述关联交易事项，我们进行了认真细致的调查，认为桐昆
股份与桐昆控股之间拟进行的关联交易是基于普通的商业交易条件
及有关合同的基础上进行的，交易定价公允合理，不存在损害公司及
公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易有利于进一步
理顺管理关系，增强公司对广西桐昆石化有限公司控制力。
    我们同意公司上述关联交易事项，并同意提交公司第九届董事会
第七次会议审议。
    同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。


    （以下无正文）
（本页无正文，为公司 2023 年第一次独立董事专门会议决议的签字页）



     独立董事签名：



             陈智敏                    刘可新



            潘煜双                     王秀华



                                            2023 年 11 月 30 日