证券代码：601318         证券简称：中国平安 公告编号：临 2023-036



           中国平安保险（集团）股份有限公司
         第十二届董事会第十六次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司第十二届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 7
月 3 日发出，会议于 2023 年 7 月 7 日在深圳市召开。会议应出席董事 15 人，实
到董事 15 人，会议有效行使表决权票数 15 票。本公司全体监事和高级管理人员
列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平
安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
    会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议
案：
一、审议通过了《关于聘任付欣出任公司副总经理的议案》
    本公司董事会决议聘任付欣女士出任本公司副总经理，付欣女士的任职资格
尚待国家金融监督管理总局核准。付欣女士简历请见本公告附件。
    本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过了《关于审议公司高管薪酬的议案》
    本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
    特此公告。


                                 中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
                                             2023 年 7 月 7 日


    附件：付欣女士简历

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附件：

                           付欣女士简历


    付欣女士，43 岁，于 2017 年 10 月加入本公司。
    付欣女士现任本公司首席运营官兼战略发展中心主任，曾任本公司副首席财
务执行官、企划部总经理。在加入本公司前，付欣女士曾任罗兰贝格管理咨询金
融行业合伙人、普华永道执行总监。
    付欣女士获得上海交通大学工商管理硕士学位。




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