证券代码：601318       证券简称：中国平安 公告编号：临 2023-044



           中国平安保险（集团）股份有限公司
         第十二届董事会第十七次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董
事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    本公司第十二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 8
月 15 日发出，会议于 2023 年 8 月 29 日在深圳市召开。会议应出席董事 15 人，
实到董事 15 人，会议有效行使表决权票数 15 票。本公司全体监事和高级管理人
员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国
平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
    会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议
案：
一、审议通过了《关于审议公司 2023 年中期报告及摘要的议案》
    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2023 年中期报告》及《中国平安保险
（集团）股份有限公司 2023 年中期报告摘要》。
    表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过了《关于派发 2023 年中期股息的议案》
    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2023 年中期利润分配方案公告》。
    本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、审议通过了《关于审议〈2023 年半年度集团偿付能力报告〉的议案》
    表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
四、审议通过了《关于审议公司外包服务事项的议案》
    表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票，陈心颖女士回避表决
五、审议通过了《关于审议〈公司资本规划（2023-2025 年）〉的议案》
    表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

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六、审议通过了《关于发行资本补充债券的议案》
    根据本公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于发行债券融资工具的议
案》，董事会决议同意在监管机构批准的前提下，一次或分多次发行本金总额不
超过人民币 100 亿元的资本补充债券。
    本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
七、审议通过了《关于审议<平安集团 2023 年上半年消费者权益保护工作报告>
    的议案》
    表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
八、审议通过了《关于审议<平安集团 2023 年恢复计划>的议案》
    表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
九、审议通过了《关于修订<董事会审计与风险管理委员会工作细则>的议案》
    表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
十、审议通过了《关于审议<蔡方方女士执行董事及副总经理职务任中审计暨首
    席人力资源执行官职务离任审计报告>的议案》
    表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票，蔡方方女士回避表决
十一、审议通过了《关于审议<姚波先生执行董事、联席首席执行官、副总经理
    职务离任审计报告>的议案》
    表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票，姚波先生回避表决
十二、逐项审议通过了《关于审议部分高管任中审计报告的议案》
    1、《黄宝新先生副总经理职务任中审计报告》的表决结果：赞成 15 票、反
对 0 票、弃权 0 票
    2、《冀光恒先生副总经理职务任中审计报告》的表决结果：赞成 15 票、反
对 0 票、弃权 0 票
    3、《盛瑞生先生董事会秘书及公司秘书职务任中审计报告》的表决结果：赞
成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票


    特此公告。


                                 中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
                                            2023 年 8 月 29 日




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