证券代码：601519           证券简称：大智慧         公告编号：2023-057


                   上海大智慧股份有限公司
           2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪

华精选酒店 3 楼萧邦厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                     18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          923,190,390

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                            45.7156
表决权股份总数的比例（%）


(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持

情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，

以现场会议的方式召开，投票采用现场投票与网络投票相结合的方式。
 会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上

 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法

 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

 3、董事会秘书申睿波先生出席了本次股东大会,其他高级管理人员

 列席了本次股东大会。

 二、议案审议情况

 (一)非累积投票议案

 1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

 审议结果：通过

 表决情况：

                     同意                    反对             弃权
股东类型
              票数          比例（%） 票数    比例（%） 票数 比例（%）

  A股      923,185,581 99.9995       4,809      0.0005    0      0.0000


 2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

    审议结果：通过

 表决情况：

                     同意                    反对             弃权
股东类型
              票数          比例（%） 票数    比例（%） 票数 比例（%）
  A股      923,185,581 99.9995           4,809        0.0005     0      0.0000


 3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

 审议结果：通过

 表决情况：

股东              同意                         反对                  弃权

类型       票数           比例（%）     票数      比例（%） 票数       比例（%）

A股     919,577,181       99.6086     3,612,109       0.3913   1,100    0.0001


 4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

 审议结果：通过

 表决情况：

股东               同意                        反对                  弃权

类型        票数          比例（%）    票数       比例（%） 票数       比例（%）

A股     919,577,181 99.6086 3,612,109                 0.3913   1,100    0.0001


 5、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

 审议结果：通过

 表决情况：

股东               同意                        反对                  弃权

类型        票数          比例（%）    票数       比例（%） 票数       比例（%）

A股     919,577,181 99.6086 3,612,109                 0.3913   1,100    0.0001


 (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                               同意                 反对           弃权
           议案名称
序号                        票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
        关 于 续聘 会计 师
 1                         60,037,524 99.9920 4,809       0.0080      0   0.0000
        事务所的议案


     (三)关于议案表决的有关情况说明

         上述议案获得本次股东大会审议通过。其中议案 2、3 为特别决

     议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权

     股份总数的三分之二以上通过。

     三、律师见证情况

     1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

         律师：施诗、敖菁萍

     2、律师见证结论意见：

         公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大

     会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合

     《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司

     章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。



         特此公告。



                                             上海大智慧股份有限公司董事会

                                                          2023 年 11 月 16 日