证券代码：601588            证券简称：北辰实业          公告编号：临 2023-029
 债券代码：151419            债券简称：19 北辰 F1
 债券代码：188461            债券简称：21 北辰 G1
 债券代码：185114            债券简称：21 北辰 G2
 债券代码：185738            债券简称：22 北辰 G1
 债券代码：250684            债券简称：23 北辰 F1



                       北京北辰实业股份有限公司
                    关于执行董事、总经理辞任的公告

   本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2023 年 12 月 6 日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董

事会收到李云女士的辞任申请。因工作变动，李云女士申请辞去其所担任的本公

司执行董事、提名委员会委员、战略委员会委员及总经理职务。根据《公司法》、

《公司章程》及相关规定，李云女士辞去执行董事职务不会导致本公司董事会成

员少于法定最低人数，不影响本公司董事会的正常运作。李云女士的辞任申请自

送达本公司董事会之日起生效。本公司将尽快按照法定程序完成本公司执行董事

以及相关董事会专门委员会委员、总经理的补选等后续工作。

    本公司于 2023 年 12 月 7 日召开第九届董事会第八十九次会议，指定本公司

董事长李伟东先生在总经理空缺期间代为履行总经理职责，该代行至董事会聘任

新的总经理之日止。

    截至本公告日，李云女士未持有与本公司相关的股票及其他有价证券。李云

女士已确认其与本公司董事会无任何意见分歧，亦无任何其他事项须提请股东注

意。本公司董事会及李云女士确认，没有因其辞任而可能影响本公司运营的任何

事宜。

    李云女士自任职以来，恪尽职守、勤勉履职，本公司董事会衷心感谢李云女

士对本公司的付出和贡献。




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特此公告。



                 北京北辰实业股份有限公司
                        董   事   会
                     2023 年 12 月 8 日




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