证券代码：601678               股票简称：滨化股份               公告编号：2023-059



                     滨化集团股份有限公司
               第五届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2023

年 8 月 29 日以通讯表决方式召开，应出席会议的监事 6 名，实际出席会议的监事

6 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章

程》的规定。会议由监事会主席刘锋主持。与会监事以记名投票的方式进行了表决，

形成决议如下：

       一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对公司 2023

年半年度报告进行了认真审核，认为：

    1、公司 2023 年半年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定；报

告编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情

形。

    2、公司 2023 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营

成果。

    本公司监事会及全体监事保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       二、审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。

    同 意 根 据 公 司 业 务 发 展 需 要 ， 新 增 2023 年 度 日 常 关 联 交 易 额 度

108,298,848.66 元，2023 年日常关联交易预计总额增至 317,627,325.87 元。
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表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                           滨化集团股份有限公司监事会

                                                     2023 年 8 月 29 日




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