证券代码：601678           证券简称：滨化股份      公告编号：2023-066

                      滨化集团股份有限公司
            2023 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2023 年 10 月 12 日


(二)     股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限

   公司会议室


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                      142

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              401,696,322

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                              19.8804


(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长于江先生主持。会议采用现场记名投票与网络投
票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事张忠正、刘洪安、苏德民因故未能出席
   会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，监事韩晓、刘清华、陈磊磊、闫进福因故未
   能出席会议；
3、董事会秘书李芳出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：1、关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期

   的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                     反对                   弃权

                    票数          比例       票数          比例     票数      比例

                                  （%）                    （%）             （%）

       A股     376,093,169 93.6262 25,603,153              6.3738      0     0.0000



2、 议案名称：2、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次

   向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东               同意                         反对                       弃权

 类型        票数       比例（%）         票数       比例（%）      票数      比例（%）
           A股     376,093,169     93.6262 25,501,953         6.3485 101,200        0.0253



          (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案             议案名称                  同意                  反对                     弃权
  序号                              票数           比例      票数        比例      票数        比例
                                                   （%）                 （%）                （%）
 1       关于延长公司向特定对 91,881,184          78.2071 25,603,153    21.7929           0   0.0000
         象发行 A 股股票股东大
         会决议有效期的议案
 2       关于提请股东大会延长 91,881,184          78.2071 25,501,953    21.7066   101,200     0.0863
         授权董事会及其授权人
         士全权办理本次向特定
         对象发行股票具体事宜
         有效期的议案



          (三)     关于议案表决的有关情况说明

          议案 1 和议案 2 为以特别决议通过的议案，获得出席会议股东或股东代表所持有
          效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


          三、     律师见证情况



          1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

          律师：王月鹏、黄心蕊

          2、 律师见证结论意见：

          本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及滨化股份章
          程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大
          会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及滨化股份章程的规
          定，表决结果合法有效。

          特此公告。

                                                          滨化集团股份有限公司董事会
                                                                    2023 年 10 月 12 日
    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议