证券代码：601678                股票简称：滨化股份               公告编号：2023-068



                         滨化集团股份有限公司
                   第五届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议（以下简

称“会议”）于 2023 年 10 月 27 日在公司办公楼会议室以通讯表决方式召开，应出席会

议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件和

专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和

国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表

决，形成决议如下：

    一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

    同意聘任刘培成先生为公司副总裁(副总经理)，任期自本次董事会会议审议通过之

日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。



    特此公告。



                                                      滨化集团股份有限公司董事会
                                                                2023 年 10 月 27 日




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    附：简历



    刘培成，男，出生于 1977 年，籍贯江苏南京，研究生学历，中共党员，1999 年参加

工作。

    工作简历：

    1999.9—2000.3 高淳粮食局信息技术员；

    2000.3—2007.6 北京电信 NTT 工程有限公司数据运营部门经理；

    2007.6—2012.4 北京塞特雷科技有限责公司信息化事业部总经理；

    2012.4—2018.12 历任石化盈科信息技术有限责任公司外部顾问、总经理助理、信

息中心副总经理；电讯盈科有限公司交付负责人；

    2019.1—2023.9 宁夏宝丰集团有限公司董事长助理兼集团 CIO；
    2023.10— 滨化集团股份有限公司副总裁。




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