证券代码：601678          证券简称：滨化股份       公告编号：2023-077


                        滨化集团股份有限公司
        关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年12月8日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统




一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2023 年第四次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 30 分
   召开地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日
                          至 2023 年 12 月 8 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。



(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
  1     公司选聘会计师事务所专项制度                             √
  2     关于变更会计师事务所的议案                               √
  3     关于修订公司部分制度的议案                               √
  4     关于修订《公司章程》及其附件的议案                       √
  5     《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要               √
  6     公司第二期员工持股计划管理办法                           √
  7     关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员                 √
        工持股计划相关事项的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   以上议案内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日刊登于上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：议案 4
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、6、7
    应回避表决的关联股东名称：本次员工持股计划的参与人及与参与人存在关
联关系的股东应回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项



   (一)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (二)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (三)     本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称         股权登记日
         Ａ股            601678       滨化股份          2023/12/4


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员
五、   会议登记方法


（一）登记时间：2023 年 12 月 5 日（上午 9:30-11:30  14:00-17:00）
（二）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委
托书及委托人账户卡；法人股东授权代表请持股东单位法定代表人授权委托书、
本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的
方式办理参会登记）。
（三）登记地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司证券事务
部。


六、   其他事项


联系人：刘登辉            联系电话：0543-2118009
传真：0543-2118888        邮政编码：256600
电子邮箱：board@befar.com
注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。

特此公告。


                                          滨化集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 11 月 22 日


附件 1：授权委托书
                                授权委托书

滨化集团股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 8 日
召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                              同意   反对   弃权

1      公司选聘会计师事务所专项制度

2      关于变更会计师事务所的议案

3      关于修订公司部分制度的议案

4      关于修订《公司章程》及其附件的议案

5      《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要

6      公司第二期员工持股计划管理办法

7      关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员
       工持股计划相关事项的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。