证券代码：601827          证券简称：三峰环境         公告编号：2023-022



              重庆三峰环境集团股份有限公司
           第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 6 月 21 日以现场及通讯会议结合方
式召开。在征得全体董事一致同意的情况下，本次会议通知于 2023 年 6 月 18
日通过邮件、电话等方式发出，公司董事长就临时召集本次董事会的相关情况在
会议上进行了说明。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及
高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长雷钦平先生主持。本次会
议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司
章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议
表决结果合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于与控股股东共同对外投资暨关联交易的议案》
    经审议，董事会同意公司与控股股东重庆德润环境有限公司（以下简称“德
润环境”）、合作伙伴厦门海辰储能科技股份有限公司、厦门北辰星储能发展有
限公司、江苏冠华新能源科技有限公司、铭语（北京）投资有限公司共同出资设
立一家主要从事工商业储能等业务的合资公司。合资公司认缴出资总额计划为人
民币 4 亿元，名称以工商核名为准。公司对合资公司的出资比例为 25%，德润环
境对合资公司的出资比例为 20%。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。关联董事雷
钦平先生、Stephen Clark 先生、冷湘女士、明彦呈先生回避表决。
   公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
   具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》《中国证券报》的《关于对外投资暨关联交易的公告》。


   特此公告。
                                   重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
                                                     2023 年 6 月 22 日