证券代码：601827          证券简称：三峰环境         公告编号：2023-023

              重庆三峰环境集团股份有限公司
          第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 7 月 27 日以现场及通讯会议结合方

式召开。在征得全体董事一致同意的情况下，本次会议通知于 2023 年 7 月 25
日通过邮件、电话等方式发出，公司董事长就临时召集本次董事会的相关情况在
会议上进行了说明。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及
高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长雷钦平先生主持。本次会
议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司

章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议
表决结果合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于三峰环境高管团队 2022 年度经营业绩考核结果的议

案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。关联董事雷
钦平先生回避表决。
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    （二）审议通过《关于兑现三峰环境高管团队 2022 年度绩效年薪的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。关联董事雷
钦平先生回避表决。
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    （三）审议通过《关于三峰环境高管团队 2023 年经营业绩考核目标的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。


特此公告。
                                重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 7 月 28 日