证券代码：601827            证券简称：三峰环境        公告编号：2023-026



                重庆三峰环境集团股份有限公司
             第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 17 日在重庆市大渡口区建桥大
道 3 号公司 102 会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议通知于 2023 年 8
月 7 日通过邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长雷钦平先
生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集
团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等
有关规定，会议表决结果合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于审议公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
    公司董事会认为公司编制的 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公告公司 2023 年半年度报告及摘
要。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》《中国证券报》《证券时报》的重庆三峰环境集团股份有限公司 2023
年半年度报告及半年度报告摘要。
       （二）审议通过《关于审议非金融企业债务融资工具 2023 年半年度报告及
其附件的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。


特此公告。
                                重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 18 日