证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2023-029
中远海运发展股份有限公司
2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东
大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2022 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 144
其中：A 股股东人数 142
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,774,849,359
其中：A 股股东持有股份总数 6,327,294,788
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 447,554,571
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.0092
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.7055
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.3037
注：公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的
股份数额。
2023 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席 A 股类别股东大会会议的股东和代理人人数 142
2、出席 A 股类别股东大会会议的 A 股股东所持有表决权的
6,327,294,788
股份总数（股）
3、出席 A 股类别股东大会会议的 A 股股东所持有表决权股
64.0984
份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）
注：公司 A 股有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司 A
股股票的股份数额。
2023 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席 H 股类别股东大会会议的股东和代理人人数 2
2、出席 H 股类别股东大会会议的 H 股股东所持有表决权的
447,594,571
股份总数（股）
3、出席 H 股类别股东大会会议的 H 股股东所持有表决权股
12.1761
份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，按照公司《章程》的规定，由公司董事长刘冲
先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事
项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及
公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
公司董事长刘冲先生、董事总经理张铭文先生，非执行董事黄坚先生、梁岩
峰先生、叶承智先生，独立非执行董事陆建忠先生、张卫华女士、邵瑞庆先
生、陈国樑先生出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
公司监事会主席叶红军先生、监事朱媚女士、职工监事赵小波先生出席本次
会议。
3、公司总会计师林锋先生、董事会秘书蔡磊先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）2022 年年度股东大会
非累积投票议案
1、 议案名称：关于本公司二○二二年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,324,894,578 99.9621 2,379,810 0.0376 20,400 0.0003
H股 443,673,527 99.1328 65,044 0.0145 3,816,000 0.8527
普通股 6,768,568,105 99.9073 2,444,854 0.0361 3,836,400 0.0566
合计：
2、 议案名称：关于本公司二○二二年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,324,894,578 99.9621 2,379,810 0.0376 20,400 0.0003
H股 443,673,527 99.1328 65,044 0.0145 3,816,000 0.8527
普通股 6,768,568,105 99.9073 2,444,854 0.0361 3,836,400 0.0566
合计：
3、 议案名称：关于本公司二○二二年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,324,894,578 99.9621 2,379,810 0.0376 20,400 0.0003
H股 443,673,527 99.1328 65,044 0.0145 3,816,000 0.8527
普通股 6,768,568,105 99.9073 2,444,854 0.0361 3,836,400 0.0566
合计：
4、 议案名称：关于本公司二○二二年年度报告（全文及摘要）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,324,894,578 99.9621 2,379,810 0.0376 20,400 0.0003
H股 443,673,527 99.1328 65,044 0.0145 3,816,000 0.8527
普通股 6,768,568,105 99.9073 2,444,854 0.0361 3,836,400 0.0566
合计：
5、 议案名称：关于本公司二○二二年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,324,894,578 99.9621 2,395,610 0.0378 4,600 0.0001
H股 447,320,527 99.9477 65,044 0.0145 169,000 0.0378
普通股 6,772,215,105 99.9611 2,460,654 0.0363 173,600 0.0026
合计：
6、 议案名称：关于本公司董事、监事二○二三年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,324,892,678 99.9620 2,395,610 0.0379 6,500 0.0001
H股 447,320,504 99.9477 65,067 0.0145 169,000 0.0378
普通股 6,772,213,182 99.9611 2,460,677 0.0363 175,500 0.0026
合计：
7.00 关于续聘公司二○二三年度 A+H 股财务报告审计师、内部控制审计师的议
案
7.01 议案名称：续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司
2023 年度 A 股财务报告审计师
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,324,898,578 99.9621 2,379,810 0.0376 16,400 0.0003
H股 447,320,527 99.9477 65,044 0.0145 169,000 0.0378
普通股 6,772,219,105 99.9612 2,444,854 0.0361 185,400 0.0027
合计：
7.02 议案名称：续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司内
部控制审计师
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,324,898,578 99.9621 2,379,810 0.0376 16,400 0.0003
H股 447,320,527 99.9477 65,044 0.0145 169,000 0.0378
普通股 6,772,219,105 99.9612 2,444,854 0.0361 185,400 0.0027
合计：
7.03 议案名称：续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司 2023 年度
H 股财务报告审计师
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,324,898,578 99.9621 2,379,810 0.0376 16,400 0.0003
H股 447,320,527 99.9477 65,044 0.0145 169,000 0.0378
普通股 6,772,219,105 99.9612 2,444,854 0.0361 185,400 0.0027
合计：
8、 议案名称：关于本公司及全资子公司二○二三年度提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,320,961,835 99.8999 6,316,551 0.0998 16,402 0.0003
H股 428,109,185 95.6552 19,276,385 4.3070 169,000 0.0378
普通股 6,749,071,020 99.6195 25,592,936 0.3778 185,402 0.0027
合计：
9、 议案名称：关于授予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,324,681,378 99.9587 2,597,010 0.0410 16,400 0.0003
H股 447,320,527 99.9477 65,044 0.0145 169,000 0.0378
普通股 6,772,001,905 99.9580 2,662,054 0.0393 185,400 0.0027
合计：
（二）2023 年第一次 A 股类别股东大会
1、议案名称：关于授予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,324,681,278 99.9587 2,597,010 0.0410 16,500 0.0003
（三）2023 年第一次 H 股类别股东大会
1、 议案名称：关于授予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 447,360,527 99.9477 65,044 0.0145 169,000 0.0378
（四）涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关 于 201,390,580 98.8222 2,379,810 1.1678 20,400 0.0100
本 公
司 二
○ 二
二 年
度 董
事 会
报 告
的 议
案
2 关 于 201,390,580 98.8222 2,379,810 1.1678 20,400 0.0100
本 公
司 二
○ 二
二 年
度 监
事 会
报 告
的 议
案
3 关 于 201,390,580 98.8222 2,379,810 1.1678 20,400 0.0100
本 公
司 二
○ 二
二 年
度 财
务 报
告 的
议案
4 关 于 201,390,580 98.8222 2,379,810 1.1678 20,400 0.0100
本 公
司 二
○ 二
二 年
年 度
报 告
（ 全
文 及
摘要）
的 议
案
5 关 于 201,390,580 98.8222 2,395,610 1.1755 4,600 0.0023
本 公
司 二
○ 二
二 年
度 利
润 分
配 的
议案
6 关 于 201,388,680 98.8213 2,395,610 1.1755 6,500 0.0032
本 公
司 董
事、监
事 二
○ 二
三 年
度 薪
酬 的
议案
7.01 续 聘 201,394,580 98.8242 2,379,810 1.1678 16,400 0.0080
信 永
中 和
会 计
师 事
务 所
有 限
公 司
（ 特
殊 普
通 合
伙）为
公 司
2023
年度 A
股 财
务 报
告 审
计师
7.02 续 聘 201,394,580 98.8242 2,379,810 1.1678 16,400 0.0080
信 永
中 和
会 计
师 事
务 所
有 限
公 司
（ 特
殊 普
通 合
伙）为
公 司
内 部
控 制
审 计
师
7.03 续 聘 201,394,580 98.8242 2,379,810 1.1678 16,400 0.0080
信 永
中 和
（ 香
港）会
计 师
事 务
所 有
限 公
司 为
公 司
2023
年度 H
股 财
务 报
告 审
计师
8 关 于 197,457,837 96.8924 6,316,551 3.0995 16,402 0.0081
本 公
司 及
全 资
子 公
司 二
○ 二
三 年
度 提
供 担
保 额
度 的
议案
9 关 于 201,177,380 98.7176 2,597,010 1.2744 16,400 0.0080
授 予
公 司
董 事
会 回
购H股
股 份
一 般
性 授
权 的
议案
（五）关于议案表决的有关情况说明
2022 年年度股东大会第 8-9 项议案，2023 年第一次 A 股类别股东大会及
2023 年第一次 H 股类别股东大会的全部议案为特别决议案。该议案已经出席 2022
年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股
东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意，获
得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：冯璐、孔德洲
2、 律师见证结论意见：
中远海运发展股份有限公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东
大会及第一次 H 股类别股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 法规、规范
性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合
法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大
会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
2023 年 6 月 28 日
上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
