证券代码：601988         证券简称：中国银行         公告编号：临 2023-058


                          中国银行股份有限公司
                 2023 年第二次临时股东大会决议公告
            中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董

       事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

       容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      重要内容提示：
       本次会议是否有否决议案：无
      一、 会议召开和出席情况
      (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 19 日
      (二) 股东大会召开的地点：中国北京市西城区复兴门内大街 1 号中
         国银行总行大厦
      (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数（包括现场出席及通
                                                                                  51
过网络投票出席）
其中：A 股股东人数                                                                49
      H 股股东人数                                                                 2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                       216,554,944,878
其中：A 股股东持有股份总数                                         189,977,928,905
      H 股股东持有股份总数                                           26,577,015,973
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表
                                                                          73.561116
决权股份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                   64.533223
      H 股股东持股占股份总数的比例（%）                                     9.027893



                                          1
               根据本行公司章程及本次股东大会情况，本次股东大会的议案无
       需由本行优先股股东审议，因此，优先股股东未出席本次股东大会。
       (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
             持情况等。
               本次股东大会由本行董事长葛海蛟先生主持。会议采取现场投票
       和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上
       市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
       号——规范运作》和本行公司章程的有关规定。
       (五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1. 本行在任董事 14 人，出席 14 人；
       2. 本行在任监事 6 人，出席 6 人；
       3. 本行高级管理层成员列席会议。
       二、 议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
       1. 议案名称：审议批准 2022 年度执行董事薪酬分配方案
             审议结果：通过
             表决情况：
  股东类型                  同意                            反对                        弃权

                     票数          比例（%）         票数       比例（%）     票数        比例（%）

    A股         189,976,673,505     99.999339       1,236,300      0.000651    19,100          0.000010

    H股          26,319,804,019     99.032202 250,199,999          0.941414 7,011,955          0.026384

普通股合计：    216,296,477,524     99.880646 251,436,299          0.116107 7,031,055          0.003247




                                                2
              2. 议案名称：审议批准申请对外捐赠专项额度
                   审议结果：通过
                   表决情况：
      股东类型                     同意                               反对                             弃权

                            票数          比例（%）            票数        比例（%）         票数        比例（%）

        A股          189,976,130,305        99.999053         1,775,400          0.000935     23,200          0.000012

        H股           26,441,572,324        99.490373 128,433,696                0.483251 7,009,953           0.026376

    普通股合计：     216,417,702,629        99.936625 130,209,096                0.060127 7,033,153           0.003248




              3. 议案名称：审议批准 2022 年度监事长薪酬分配方案
                   审议结果：通过
                   表决情况：
      股东类型                     同意                               反对                             弃权

                            票数          比例（%）            票数        比例（%）         票数        比例（%）

        A股          189,976,673,805        99.999339         1,236,300          0.000651     18,800          0.000010

        H股           26,320,276,136        99.033978 249,724,881                0.939627 7,014,956           0.026395

    普通股合计：     216,296,949,941        99.880864 250,961,181                0.115888 7,033,756           0.003248



              (二) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东的
                   表决情况
议案             议案名称                        同意                             反对                        弃权
序号                                      票数          比例（%）         票数       比例（%）      票数        比例（%）
        审议批准 2022 年度执
1                                   1,184,766,972        99.894150    1,236,300          0.104240      19,100     0.001610
        行董事薪酬分配方案
        审议批准 2022 年度监
3                                   1,184,767,272        99.894176    1,236,300          0.104239      18,800     0.001585
        事长薪酬分配方案



                                                          3
(三) 关于议案表决的有关情况说明
    以上议案均为普通决议案，由出席会议的股东（包括委任代表）
所持表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：周宁、柳思佳
2. 律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》及本行公司章程的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大
会决议合法有效。
四、 上网公告文件
经见证的律师事务所出具的法律意见书
五、 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
特此公告




                                  中国银行股份有限公司董事会
                                       2023 年 12 月 19 日




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