证券代码：601989        证券简称：中国重工       公告编号：临 2023-048


                   中国船舶重工股份有限公司
           第五届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2023年10月27日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第二十五次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以现场结合通讯方式召
开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司
董事长王永良先生主持，应出席会议董事九名，亲自出席会议董事九名。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》
的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：


    （一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2023 年第三季度报告>
的议案》

    表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有
限公司2023年第三季度报告》。


    特此公告。



                                       中国船舶重工股份有限公司董事会


                                               二〇二三年十月二十七日




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